集资诈骗 （2014）沪二中刑初字第137号

被告人唐华有虽然不知道江鸟鸿上海分公司募集的集资款实际并未用于生产经营，也不知道苏瑞松等人虚构相关项目，无法认定唐华有具有非法占有的主观故意，但唐华有明知江鸟鸿上海分公司不具有向社会募集资金的资质，仍参与该公司向社会公众募集资金的活动，其行为构成非法吸收公众存款罪。故对被告人唐华有及其辩护人的相关辩解和辩护意见予以采纳。二、关于公诉机关指控被告人唐华有的犯罪金额是否正确的问题。经查，李某甲、王某甲的陈述均证明，两人在2013年10月交纳的投资款均是唐华有联系并带其到财务处付款。《司法鉴定补充意见书》证明，唐华有于2013年3月至同年10月在江鸟鸿上海分公司任职期间，联系60余人投资，参与公司收取资金共计430余万元，实际造成他人损失共计390余万元。本院认为，上海沪港金茂会计师事务所有限公司依据相关人员的陈述、合同、协议、收据等证据，查明了唐华有在江鸟鸿上海分公司任职期间联系的客户人数、参与收取的资金、实际造成损失数，并据此出具的《司法鉴定意见书》、《司法鉴定补充意见书》内容客观、真实，且符合法律规定，应当作为认定依据，公诉机关据此指控唐华有参与的犯罪金额正确。故对唐华有及其辩护人的相

被告人唐华有虽然不知道江鸟鸿上海分公司募集的集资款实际并未用于生产经营，也不知道苏瑞松等人虚构相关项目，无法认定唐华有具有非法占有的主观故意，但唐华有明知江鸟鸿上海分公司不具有向社会募集资金的资质，仍参与该公司向社会公众募集资金的活动，其行为构成非法吸收公众存款罪。故对被告人唐华有及其辩护人的相关辩解和辩护意见予以采纳。二、关于公诉机关指控被告人唐华有的犯罪金额是否正确的问题。经查，李某甲、王某甲的陈述均证明，两人在2013年10月交纳的投资款均是唐华有联系并带其到财务处付款。《司法鉴定补充意见书》证明，唐华有于2013年3月至同年10月在江鸟鸿上海分公司任职期间，联系60余人投资，参与公司收

上海市第二中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）沪二中刑初字第137号公诉机关上海市人民检察院第二分院。被告人唐华有，男，1982年10月30日出生，汉族，住广西省。辩护人谢小勇，上海悦南律师事务所律师。辩护人任刚，北京市惠诚律师事务所上海分所律师。上海市人民检察院第二分院以沪检二分诉刑诉（2014）149号起诉书、沪检二分诉刑追诉（2015）1号追加起诉决定书指控被告人唐华有犯集资诈骗罪向本……