诈骗 （2019）甘09刑终142号

原判认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，定罪准确，量刑适当。对于上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，综合评述如下：1.关于本案是否构成“套路贷”型诈骗犯罪的问题。经查，本案上诉人及原审被告人以民间借贷为名，利用振金信息科技有限公司、焱昇商务咨询管理有限公司、鸿仁软件有限公司为掩护，以“振钱宝”、“江南钱庄客服”、“小额借款公司”名义，以“低息、无抵押、无担保、快速放款”为诱饵，吸引被害人借款，并以“展期费”“服务费”的名义，使被害人的债务在短期内倍增，在履行借款协议过程中制造虚假给付痕迹、虚增借贷金额、肆意认定违约、恶意垒高债务、软硬兼施“索债”，非法占有被害人财产的主观目的明显，其行为符合《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》中对“套路贷”型诈骗犯罪案件的相关规定，并有电子数据、书证、被害人陈述、被告人供述等证据相互印证，依法应当认定为“套路贷”型诈骗犯罪。2.关于本案是否属于恶势力犯罪集团的问题。经查，本案上诉人及原审被告人长期纠集在一起，为谋取不法利益，通过网络借贷平台，有预谋、有组织、有计划的实施“套路贷”诈骗犯罪活动，并使用“轰炸机”软件、发送

原判认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，定罪准确，量刑适当。对于上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，综合评述如下：1.关于本案是否构成“套路贷”型诈骗犯罪的问题。经查，本案上诉人及原审被告人以民间借贷为名，利用振金信息科技有限公司、焱昇商务咨询管理有限公司、鸿仁软件有限公司为掩护，以“振钱宝”、“江南钱庄客服”、“小额借款公司”名义，以“低息、无抵押、无担保、快速放款”为诱饵，吸引被害人借款，并以“展期费”“服务费”的名义，使被害人的债务在短期内倍增，在履行借款协议过程中制造虚假给付痕迹、虚增借贷金额、肆意认定违约、恶意垒高债务、软硬兼施“索债”，非法占有被害人财产的

甘肃省酒泉市中级人民法院刑事裁定书（2019）甘09刑终142号原公诉机关瓜州县人民检察院。上诉人（原审被告人）蒋某，浙江省象山县人，住象山县。2015年1月5日因容留他人吸毒罪被浙江省象山县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。2015年4月29日刑满释放。2018年7月10日因涉嫌诈骗罪被抓获临时羁押于上海市宝山区看守所，同年7月17日被瓜州县公安局刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕……