组织、领导传销活动罪 （2020）内0783刑初13号

本院认为，被告人刘某参加的“黑龙江乾易通电子商务有限公司”系以经营活动为名，要求参加者以购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加、骗取财物的传销组织，刘某在该传销组织中承担一个区域的管理及宣传职责，通过该传销组织扰乱经济社会秩序，参与人数众多，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。对辩护人王长青关于被告人刘某下线投资的400多万元中存在参与人盈利后的复投情况，经查，因被告人及辩护人未提交证据佐证，且复投情形不影响定罪量刑，故对此辩护意见不予采纳。对辩护人王长青关于被告人刘某在整个传销组织中，相对于骨干成员，所起作用较小，应当认定为从犯的辩护意见，因与查明事实相符，本院予以采纳，并决定对被告人刘某减轻处罚。对辩护人王长青关于被告人刘某具有认罪、悔罪、初犯、取得部分被害人谅解情节可从轻处罚的辩护意见，因与查明事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人刘某在诉讼过程中积极退缴非法所得，主动缴纳罚金，有悔罪表现，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。

内蒙古自治区扎兰屯市人民法院刑事判决书（2020）内0783刑初13号公诉机关内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院。被告人刘某，女，1973年6月5日出生于内蒙古自治区扎兰屯市，公民身份号码×××，汉族，小学文化，户籍地内蒙古自治区扎兰屯市，住所地内蒙古自治区扎兰屯市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月2日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2019年7月8日被扎兰屯人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕，2020年4月28日被本院取保候审。现在其住所候审。辩护人王长青，内蒙古青业律师事务所律师。内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院以扎检二部刑诉〔2019〕119号起诉书指控被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院指派检察员李晓光、王荣哲出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人王长青到庭参加诉讼。现已审理终结。内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院指控，2017年4月至2018年5月，被告人刘某通过海拉尔区居民杨某（另案处理）介绍加入“黑龙江乾易通电子商务有限公司”（以下简称“乾易通公司”）。后

内蒙古自治区扎兰屯市人民法院刑事判决书（2020）内0783刑初13号公诉机关内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院。被告人刘某，女，1973年6月5日出生于内蒙古自治区扎兰屯市，公民身份号码×××，汉族，小学文化，户籍地内蒙古自治区扎兰屯市，住所地内蒙古自治区扎兰屯市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月2日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2019年7月8日被扎兰屯人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕……