（2014）泰中刑二终字第0035号

被告单位泰兴市神州投资开发有限公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，被告人郭根进是直接负责的主管人员，被告人汪为民是直接责任人员，系共同犯罪，依法应分别予以惩处。被告人郭根进以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法亦应予以惩处。被告单位泰兴市神州投资开发有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，被告人郭根进是直接负责的主管人员，依法亦应分别予以惩处。被告单位泰兴市神州投资开发有限公司和被告人郭根进犯有数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人汪为民具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告单位泰兴市神州投资开发有限公司坦白认罪，依法可以从轻处罚。被告单位泰兴市神州投资开发有限公司和被告人郭根进、汪为民尚有非法吸收公众存款额三分之一以上未退还，可酌情从重处罚；已退出少部分赃款，对其所犯非法吸收公众存款罪可酌情从轻处罚。被告人郭根进已退出少部分合同诈骗的赃款，对其所犯合同诈骗罪（自然人犯罪）可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六

被告单位泰兴市神州投资开发有限公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，被告人郭根进是直接负责的主管人员，被告人汪为民是直接责任人员，系共同犯罪，依法应分别予以惩处。被告人郭根进以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法亦应予以惩处。被告单位泰兴市神州投资开发有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，被告人郭根进是直接负责的主管人员，依法亦应分别予以惩处。被告单位泰兴市神州投资开发有限公司和被告人郭根进犯有数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人

江苏省泰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2014)泰中刑二终字第0035号原公诉机关泰兴市人民检察院。上诉人(原审被告人)郭根进,男，汉族，初中文化，系泰兴市神州投资开发有限公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年1月10日被刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年2月6日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。辩护人蔡俊旺，北京市中银（南京）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）汪为民……