集资诈骗 （2017）豫01刑终749号

确有收集、调取必要，且不宜或者不能由辩护律师收集、调取的，应当同意，故原审审查后认为没有必要调取，符合法律规定。关于侯世平上诉及其辩护人辩护称，侯世平提供五份空白合同的目的是向国汇公司和富仕豪公司借款，其不明知富仕豪公司利用源美公司的证照和空白合同向公众吸收存款的意见，经查，侯世平在侦查阶段供述，源美公司所借款项中，一部分用于支付往富仕豪公司投资的客户利息，2015年春节前后，石翠梅亲戚的借款合同到期，其在石翠梅的催促下归还了一部分本金，付东顺因怕投资客户知道他用了客户的钱，还替其凑了50万元归还给客户；石翠梅的供述，付某、郭某的证言证明，源美公司借款后按月直接向客户兑付利息。上述证据与相关书证等证据相互印证，证明侯世平提供以源美公司为借款人的空白合同向国汇公司、富仕豪公司借款，并由源美公司直接向集资客户支付利息，侯世平作为源美公司的法定代表人，对吸收公众存款系明知，故对该意见不予采纳。关于侯世平上诉及其辩护人辩护称，宝乐佳公司和东杰公司的假证不是侯世平办理，该两个公司借款合同的签订和资金使用与侯世平无关的意见，经查，侯世平、付东顺、石翠梅的供述,郭某的证言，鉴定意见等证据相互印证证明

确有收集、调取必要，且不宜或者不能由辩护律师收集、调取的，应当同意，故原审审查后认为没有必要调取，符合法律规定。关于侯世平上诉及其辩护人辩护称，侯世平提供五份空白合同的目的是向国汇公司和富仕豪公司借款，其不明知富仕豪公司利用源美公司的证照和空白合同向公众吸收存款的意见，经查，侯世平在侦查阶段供述，源美公司所借款项中，一部分用于支付往富仕豪公司投资的客户利息，2015年春节前后，石翠梅亲戚的借款合同到期，其在石翠梅的催促下归还了一部分本金，付东顺因怕投资客户知道他用了客户的钱，还替其凑了50万元归还给客户；石翠梅的供述，付某、郭某的证言证明，源美公司借款后按月直接向客户兑付利息。上述证据与相关书

河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）豫01刑终749号原公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。上诉人（原审被告人）付东顺，住河南省新郑市。曾因犯生产伪劣产品罪于2006年9月30日被河南省淇县人民法院判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币五万元，同年12月10日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月25日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月2日被逮捕……