（2017）京03刑终439号

被告人方志强未经国家有关部门批准，进行虚假宣传和承诺，公开向社会公众募集资金，未将集资款用于宣传的投资项目也未用于其他生产经营活动，在无经营性收入的情况下肆意处置集资款--用集资款购置房产、车辆后抵押、出售，支付用于非法集资的场租、销售人员佣金、用后期投资人投资款兑付前期投资人投资本息以维持非法集资犯罪活动，致使数千万元集资款不能返还。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项规定“使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为‘以非法占有为目的’：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的”，因此可以认定被告人方志强主观上具有非法占有集资款的目的。综上，被告人方志强已构成集资诈骗罪，诈骗金额达七千余万元，属于数额特别巨大，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人方志强犯非法吸收公众存款罪的罪名不当，予以纠正。责令被告人方志强退赔被害人经某。在案扣押、查封之款物依法予以处理。故依法判决：被告人方志强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，罚金人民币五十万元；责令被告人方志强退赔被

被告人方志强未经国家有关部门批准，进行虚假宣传和承诺，公开向社会公众募集资金，未将集资款用于宣传的投资项目也未用于其他生产经营活动，在无经营性收入的情况下肆意处置集资款--用集资款购置房产、车辆后抵押、出售，支付用于非法集资的场租、销售人员佣金、用后期投资人投资款兑付前期投资人投资本息以维持非法集资犯罪活动，致使数千万元集资款不能返还。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项规定“使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为‘以非法占有为目的’：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返

北京市第三中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)京03刑终439号原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）方志强，男，同年6月9日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人张新云，北京市新桥律师事务所律师。北京市朝阳区人民法院审理北京市朝阳区人民检察院指控原审被告人方志强犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年4月24日作出（2016）京0105刑初606号刑事判决。宣判后，原审被……