集资诈骗 （2016）陕08刑初77号

被告人郝友福、张小莉在未经国家金融管理部门依法批准的情况下，通过公开设立营业场所、雇佣人员、相互介绍等方式宣传，承诺在一定期限内还本付息，长期、多地向社会不特定公众吸收资金，扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。对于控辩双方所持，二被告人是否构成集资诈骗罪的争议焦点。经查，二被告人在2009年8月至2014年5月非法集资122亿余元，归还存款总额105亿余元，往息抵本后下欠本金8.5亿余元。而其二人用于购置资产、对外投资9亿余元。可以认定，二被告人利用其所属公司，长期向社会公众非法集资，筹集资金绝大部分用于返还公众存款，其余所筹集资金大部分用于支付存款利息及对外投资，且其对外借贷及盈亏，所属公司发生费用、同业往来资金、个人用款等情况均在账务中如实记载，并未将集资款用于违法犯罪活动，亦无集资后肆意挥霍、携款潜逃、隐匿资产等逃避返还的行为，故现有证据不能认定二被告人以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资。公诉机关指控罪名不能成立，不予支持；对于二被告人及其辩护人所持相关意见，予以支持。对于被告人郝友福及其辩护人所持郝友福具有自首情节、立功情节的意见。经查

被告人郝友福、张小莉在未经国家金融管理部门依法批准的情况下，通过公开设立营业场所、雇佣人员、相互介绍等方式宣传，承诺在一定期限内还本付息，长期、多地向社会不特定公众吸收资金，扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。对于控辩双方所持，二被告人是否构成集资诈骗罪的争议焦点。经查，二被告人在2009年8月至2014年5月非法集资122亿余元，归还存款总额105亿余元，往息抵本后下欠本金8.5亿余元。而其二人用于购置资产、对外投资9亿余元。可以认定，二被告人利用其所属公司，长期向社会公众非法集资，筹集资金绝大部分用于返还公众存款，其余所筹集资金大部分用于支付存款利息及

陕西省榆林市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)陕08刑初77号 公诉机关陕西省榆林市人民检察院。 被告人郝友福，又名郝有福，男，1968年10月28日出生，汉族，文化程度研究生，户籍所在地陕西省府谷县，原系府谷县政法委副书记，住府谷县。2014年5月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于府谷县看守所。 辩护人武广韬、王锋，陕西富能律师事务所律师。 被……