诈骗 （2019）赣08刑终438号

被告人黄剑平明知他人实施电信网络诈骗犯罪，以营利为目的，为电信诈骗人员提供银行卡、转移诈骗款并指使他人取出诈骗款，其行为应以诈骗罪定罪处罚。电信网络诈骗人员利用同案被告人向其提供的银行卡接收被害人现金共计人民币1067200元，黄剑平的行为构成诈骗罪，且属数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或无期徒刑。公诉机关指控的其余诈骗款无法证实转入了黄剑平提供的银行卡账户，故对该事实不予认定。黄剑平参与的电信网络诈骗团伙，其仅为该团伙提供银行账户、转款并取款，黄剑平的上家未归案，认定黄剑平为该诈骗团伙的从犯为宜，但其作用明显大于已判决的同案被告人翁某、陈某，且其归案后未退赃，故只对其从轻外罚。黄剑平归案后基本如实供述了其犯罪事实，依法可对其从轻处罚。同案被告人翁某、陈某均证实陈某所办理的银行卡均全都交给了黄剑平，并有快递单印证，足以认定，黄剑平关于陈某所办的银行卡给了其他人的辩解意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问

被告人黄剑平明知他人实施电信网络诈骗犯罪，以营利为目的，为电信诈骗人员提供银行卡、转移诈骗款并指使他人取出诈骗款，其行为应以诈骗罪定罪处罚。电信网络诈骗人员利用同案被告人向其提供的银行卡接收被害人现金共计人民币1067200元，黄剑平的行为构成诈骗罪，且属数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或无期徒刑。公诉机关指控的其余诈骗款无法证实转入了黄剑平提供的银行卡账户，故对该事实不予认定。黄剑平参与的电信网络诈骗团伙，其仅为该团伙提供银行账户、转款并取款，黄剑平的上家未归案，认定黄剑平为该诈骗团伙的从犯为宜，但其作用明显大于已判决的同案被告人翁某、陈某，且其归案后未退赃，故只对其从轻外罚。黄剑平归

江西省吉安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）赣08刑终438号原公诉机关江西省泰和县人民检察院。上诉人（原审被告人）黄剑平，男，1992年12月10日出生于广东省电白区，汉族，小学文化，无业，家住广东省茂名市电白区。2010年2月8日因犯抢劫罪被原广东省电白县人民法院判处有期徒刑六年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日被刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现羁押于泰和县看守所。辩护人王滨，……