组织、领导传销活动 （2016）鲁17刑终291号

被告人刘金华以提高理财服务为名，要求参加者交纳金额不等的现金获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和交纳的现金金额作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，获取非法所得1700余万元，情节严重；被告人周某1明知“必赢”公司系传销组织，仍为其提供银行账户并帮助转移资金，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持，惟指控被告人刘金华获取违法所得的数额不确，应以庭审查明的数额作为对被告人刘金华进行处罚的主要事实依据之一。鉴于被告人刘金华认罪态度尚好，退出部分违法所得，被告人周某1认罪态度较好，且退出全部违法所得并自愿预交罚金，对被告人刘金华、周某1均予从轻处罚并对被告人周某1宣告缓刑。辩护人关于“被告人刘金华、周某1认罪态度较好，被告人刘金华退出部分违法所得，被告人周某1退出全部违法所得并自愿预交罚金，建议对被告人刘金华、周某1从轻处罚”的辩护意见具有事实和法律依据，予以支持。被告人刘金华系传销组织的发起者之一，对传销组织的扩大起着关键作用，并非从犯，故被告人刘金华的辩护人关于“被告人刘金华系从犯”的辩护意

被告人刘金华以提高理财服务为名，要求参加者交纳金额不等的现金获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和交纳的现金金额作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，获取非法所得1700余万元，情节严重；被告人周某1明知“必赢”公司系传销组织，仍为其提供银行账户并帮助转移资金，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持，惟指控被告人刘金华获取违法所得的数额不确，应以庭审查明的数额作为对被告人刘金华进行处罚的主要事实依据之一。鉴于被告人刘金华认罪态度尚好，退出部分违法所得，被告人周某1认罪态度较好，且退出全部违法所得并自

山东省菏泽市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）鲁17刑终291号原公诉机关山东省曹县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘金华，曾用名刘德龙、吴哲沛，英文名“King”，个体工商户。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年11月5日被抓获并羁押，同年11月8日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。辩护人夏建三，北京君颜律师事务所律师。原审被告人周某1，原广东省珠海市腾达……