组织、领导传销活动 （2019）皖16刑终243号

上诉人张恒利用“善心汇”组织，要求参加者购买“善心币”和“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。对张恒所提其名下虽然有63个会员账户，但实际上并不是每个账户对应的具体自然人，应将该部分人员予以剔除的上诉理由，经查，根据最高人民检察院、最高人民法院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定：办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。本案中，部分参与传销活动的人员言词证据无法逐一收集，根据张恒供述部分账户没有对应具体自然人，但无论该部分账户受何人实际控制，该账户人员在传销组织整个层级中作为一个节点，承上启下，对组织结构的发展及返利提供重要支撑，应认定为实际参与者，不应予以剔除，故对张恒此节上诉理由不予采纳。对张恒所提其不是“善心汇

上诉人张恒利用“善心汇”组织，要求参加者购买“善心币”和“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。对张恒所提其名下虽然有63个会员账户，但实际上并不是每个账户对应的具体自然人，应将该部分人员予以剔除的上诉理由，经查，根据最高人民检察院、最高人民法院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定：办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支

安徽省亳州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）皖16刑终243号原公诉机关利辛县人民检察院。上诉人（原审被告人）张恒，男，汉族，1988年1月1日出生于安徽省利辛县，大学本科文化，无业，户籍所在地利辛县，住利辛县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年10月18日被利辛县公安局决定刑事拘留（在逃），同年11月6日被刑事拘留，同年11月20日被取保候审，2019年1月7日被逮捕。现羁押于利……