非法经营罪 （2017）苏0214刑初841号
裁判要旨
本院认为，本案应当认定为非法经营，理由如下：1.涉案交易平台进行的交易名义上虽为现货，实为变相期货交易，具体理由如下：①本案所涉交易参与者主要目的不是转移商品所有权，而是从贵金属、沥青等商品价格变动中获取投机利益，符合变相期货的目的要件。②交易对象为特定品种的商品合约，且除价格等条款外，其他条款相对固定，符合标准化合约的特征。③存在Ｎ倍杠杆说明客户在交易时只需缴纳1／Ｎ的款项作为保证金即可买卖。④交易方式为集中交易。集中交易包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。根据证监会《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的认定标准及中国证券监督管理委员会办公厅关于变相期货交易有关事宜的复函等相关规定，本案各被告人组织的交易活动为变相期货交易。2.《期货交易管理条例》第六条第二款之规定，未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。涉案平台或公司均未经国务院或国务院期货监督管理机构批准，上述被告人招揽客户进行的交易活动实质为组织期货交易的活动，而未经国家有关主管部门批准，是非法经营的
摘要
经审理查明：一、涉案公司及平台的情况1、唐先军等人成立并控制的涉案公司情况广东咪糖互联网科技有限公司（以下简称咪糖公司）设立于2016年9月2日，法定代表人唐先兰，住所在广州市荔湾区人民中路555号301房，股东唐先兰、李琳。广东大贵投资有限公司（以下简称大贵公司）成立于2015年10月，法定代表人唐先兰，住所在广州市天河区体育东路140-148号1021房。上述两家公司营业范围包括投资咨询服务等。广州大虎网络科技有限公司（以下简称大虎公司）成立于2014年3月，法定代表人李琳，住所在广州市越秀区天河路45号之二自编706Ｋ房，经营范围研究和试验发展。2、涉案各平台情况大连贵金属平台：大连贵金属交易中心有限公司（以下简称大连贵金属公司）经大连市金融发展局、大连市中山区人民政府批准于2013年11月成立，2017年2月21日因交易规则存在“投资者买入后卖出或者卖出后买入同一交易品种时间间隔少于5个交易日”和做市商交易模式，不符合国发「2011」38号、国办发（2012）37号文件规定等原因，被大连市金融发展局责令整改。该公司的交易软件系由北京金网安泰信息技术有限公司于2016年1月开发提
正文（节选）
覃某甲、周某甲等诈骗罪一审刑事判决书江苏省无锡市新吴区人民法院刑事判决书（2017）苏0214刑初841号：无锡市新吴区人民检察院以锡新检诉刑诉〔2017〕747号起诉书指控被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某、冯某、胡某甲、练某、梁某甲、吴某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、黄某、何某乙、周某乙、张某甲、柯某犯诈骗罪，于2017年12月6日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，……