集资诈骗 （2017）陕01刑终101号

被告人杜佩浩违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过散发传单等方式非法向社会公众公开吸收存款，数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人杜佩浩犯集资诈骗罪，罪名不准确。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，以非法吸收公众存款罪判处被告人杜佩浩有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；扣押在案的赃款192万元，发还被害人；被告人杜佩浩的违法所得442364元，继续追缴。上诉人杜佩浩上诉提出，原审判决认定事实错误，证据不足，定性不准，适用法律不当，量刑畸重，请求改判上诉人二年以下有期徒刑并宣告缓刑，或撤销一审判决发回重新审判。其辩护人辩称，原审判决认定事实不清，适用法律错误，量刑过重，认定上诉人杜佩浩构成非法吸收公众存款罪的证据不能达到证据确实、充分的证明标准，认定442364元系上诉人杜佩浩违法所得没有证据支持，请求二审法院公正判决。二审期间，西安市人民检察院阅卷后认为原审法院认定的基

被告人杜佩浩违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过散发传单等方式非法向社会公众公开吸收存款，数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人杜佩浩犯集资诈骗罪，罪名不准确。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，以非法吸收公众存款罪判处被告人杜佩浩有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；扣押在案的赃款192万元，发还被害人；被告人杜佩浩的违法所得442364元，继续追缴。上诉人杜佩浩上诉提出，原

陕西省西安市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）陕01刑终101号原公诉机关西安市灞桥区人民检察院。上诉人（原审被告人）杜佩浩，男，1978年10月6日出生于河南省洛阳市，汉族，高中文化，捕前系陕西金中博投资管理有限公司经理，住河南省洛阳市涧西区。2015年3月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。辩护人杜谦、薛瑞祥，陕西云达律师事务所律……