非法吸收公众存款罪 （2016）湘0626刑初240号

综上所述，本院认为，被告人于某甲以公司需要资金运转为由，以个人或公司名义向不特定公众宣传，口头或书面承诺还本付息，向平江县等地非法吸收或者变相吸收公众存款7950000元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予追究其刑事责任。案发后，被告人主动到公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人于某甲犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，但其指控被告人非法吸收存款的时间从2011年起金额为1178万元，本院认为根据审理查明的事实来看被告人于某甲系从2013年2月收购公司其他五位股东的股份开始才大量向民间吸收资金，在此之前虽也有民间借贷，属于正常的融资行为。故非法吸收公众存款的时间应从2013年开始计算。公诉机关指控的犯罪金额有一部分属于2013年1月之前，还有部分查明是属于预付红砖款，还有许鑫的借款，被告人与许鑫签订了抵押借款合同，将砖厂的固定设备及无形资产抵押借款200万元，不属于非法吸收存款的范畴，均应予以剔除，认定犯罪金额为795万元。辩护人于华明的辩护意见，本院不予采纳。辩护人陈梦云的关于被告人有自首情节，应从2013年接手威振砖厂起计算犯罪

经审理查明：被告人于某甲与他人于2010年4月8日成立平江县威振新型墙体材料有限公司（以下简称威振公司），并担任法人代表。2013年3月，经威振公司全体股东协商同意由被告人于某甲以690万元收购了其他五位股东的股份，被告人于某甲于2014年6月份将威振公司注销，7月份将威振公司的原有资产变更至于2012年3月19日成立的湖南令凯新型建材有限公司（以下简称令凯公司）名下，由被告人于某甲担任公司的法定代表人。2013年3月被告人收购威振公司的资金除其中250万元系向银行借贷外，其余款项均系从民间借贷而来。后为偿还银行250万元贷款在“过桥公司”以一角八的月利率借款250万元偿还了银行贷款，期间被告人还借款为威振公司的砖厂添置了部分生产设备。从2013年至2014年期间，被告人于某甲以公司生产经营、周转需要资金为由，书面或口头承诺给付高额利息为诱饵，采用口口相传、直接借款的方式，以个人或公司名义向向某、任某等33人吸收资金共计795万元。被告人于某甲所吸收的资金主要用于令凯公司的砖厂运转、资金周转、支付利息。具体犯罪事实如下：1、2013年5月被告人于某甲承诺以月利率2分向任某吸收资金400

于某甲犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书湖南省平江县人民法院刑事判决书（2016）湘0626刑初240号：平江县人民检察院以平检刑检刑诉（2016）221号起诉书指控被告人于某甲犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，平江县人民检察院指派检察员钟旷展出庭支持公诉，被告人于某甲及其辩护人于华明、陈梦云均到庭参加了诉讼。因……