民间借贷纠纷 （2016）豫17民终3818号

徐全根主张的债权发生在2012年6月至2013年8月之间，该期间系被告海德置业公司股东张杰伟等人以非法手段吸收公众存款期间。原告徐全根在此期间受高额利息回报的诱惑，将巨额资金出借给被告海德置业公司，该款应属于案外人张杰伟非法吸收公众存款的范围，因此原告主张的民间借贷行为本身是涉嫌非法集资犯罪的。被告海德置业公司股东张杰伟等人已经因涉嫌非法集资犯罪被公诉机关提起公诉，审判机关已作出一审判决。故本案应将涉嫌犯罪的线索材料移送公安机关。根据相关法律规定及司法解释，应当驳回原告徐全根起诉。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第三项、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款、《最高人民法院关于审理民事借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌若干问题的规定》第十一条之规定，裁定：驳回原告徐全根的起诉。本院审理查明，上诉人徐全根主张的2120万元借款均依据张杰伟出具的借条，且徐全根与张杰伟均因涉嫌刑事犯罪被公诉机关提起诉讼。二审查明的其他事实与一审查明的事实一致。本院认为，上诉人主张的民间借贷行为

徐全根主张的债权发生在2012年6月至2013年8月之间，该期间系被告海德置业公司股东张杰伟等人以非法手段吸收公众存款期间。原告徐全根在此期间受高额利息回报的诱惑，将巨额资金出借给被告海德置业公司，该款应属于案外人张杰伟非法吸收公众存款的范围，因此原告主张的民间借贷行为本身是涉嫌非法集资犯罪的。被告海德置业公司股东张杰伟等人已经因涉嫌非法集资犯罪被公诉机关提起公诉，审判机关已作出一审判决。故本案应将涉嫌犯罪的线索材料移送公安机关。根据相关法律规定及司法解释，应当驳回原告徐全根起诉。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第三项、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用的解

河南省驻马店市中级人民法院民 事 裁 定 书（2016）豫17民终3818号上诉人（原审原告）：徐全根，男，回族，1966年4月4日出生，住河南省南阳市卧龙区，现羁押于泌阳县看守所。委托诉讼代理人：杜松鼎，河南鼎新律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：泌阳县宇兴矿业有限公司，住所地河南省驻马店市驿城区。法定代表人：李书宇，该公司经理。被上诉人（原审被告）：河南海德置业有限公司，住所地河南省泌阳县。……