非法吸收公众存款 （2017）陕05刑终105号

被告人李某雇佣被告人王琼哲、李福贞，利用其所设立的投资公司，未经国务院银行业监督管理机构批准，以投资入股的方式非法集资。其中，被告人李某将集资款归个人使用，未用于生产经营活动，致使集资款不能返还，依法认定为“以非法占有为目的”；被告人李某未按宣传使用集资款，系使用诈骗方法非法集资，且数额特别巨大，核其行为已构成集资诈骗罪，应依法予以惩处。被告人王琼哲、李福贞受雇于被告人李某非法集资，不具有非法占有集资款之目的，应依法认定为非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人李某、王琼哲、李福贞非法集资的事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控被告人李某犯非法吸收公众存款罪依法不予支持，对其应以集资诈骗罪定罪量刑。公诉机关指控被告人王琼哲、李福贞犯非法吸收公众存款罪依法予以支持。鉴于三被告人到案后能如实供述其罪行，系有坦白情节可依法轻处。在整个犯罪过程中被告人王琼哲履行会计职责，所起犯罪作用较小，依法认定为从犯，且在审理期间退还非法所得，可依法轻处。被告人李福贞在案发前退还部分赃款，可依法酌情轻处。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二

被告人李某雇佣被告人王琼哲、李福贞，利用其所设立的投资公司，未经国务院银行业监督管理机构批准，以投资入股的方式非法集资。其中，被告人李某将集资款归个人使用，未用于生产经营活动，致使集资款不能返还，依法认定为“以非法占有为目的”；被告人李某未按宣传使用集资款，系使用诈骗方法非法集资，且数额特别巨大，核其行为已构成集资诈骗罪，应依法予以惩处。被告人王琼哲、李福贞受雇于被告人李某非法集资，不具有非法占有集资款之目的，应依法认定为非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人李某、王琼哲、李福贞非法集资的事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控被告人李某犯非法吸收公众存款罪依法不予支持，对其应以集资诈骗罪定罪量刑

陕西省渭南市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)陕05刑终105号原公诉机关渭南市临渭区人民检察院。上诉人（原审被告人）李某，男，1989年2月18日出生，汉族，初中文化，农民，住陕西省渭南市高新区白杨办张东村*组。2015年11月26日，被山西省晋城市公安局经济技术开发区分局抓获并羁押于晋城市看守所，当月28日因涉嫌犯集资诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，2015年12月31日因涉嫌犯……