集资诈骗 （2021）津01刑终169号

被告人李海程伙同李林、鲁浩等人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，应予惩处。李海程在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应依法惩处。李海程未直接控制吸揽的资金，亦未直接参与吸揽资金和程创公司的日常管理，在共同犯罪中作用相对较小，可以酌情从轻处罚。经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款，第五条第一款、第三款之规定，认定被告人李海程犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元；责令被告人李海程与李林、鲁浩、陈诚共同退赔集资参与人经济损失人民币共计81266274.91元。宣判后，原审被告人李海程不服，以其未参与犯罪、不构成集资诈骗罪为由提出上诉。其辩护人认为，李海程已转让程创公司股权，其不参与公司经营，李海程主观上不具有非法占有目的，客观上没有吸揽资金行为，原判认定李海程犯集资诈骗罪事实不清、证据不足。经二审审理查明的事实和采信的证据与原审一致。针对上诉人李海程所提其未参与犯罪

被告人李海程伙同李林、鲁浩等人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，应予惩处。李海程在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应依法惩处。李海程未直接控制吸揽的资金，亦未直接参与吸揽资金和程创公司的日常管理，在共同犯罪中作用相对较小，可以酌情从轻处罚。经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款，第五条第一款、第三款之规定，认定被告人李海程犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元；责令被告

天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）津01刑终169号原公诉机关天津市蓟州区人民检察院。上诉人（原审被告人）李海程，男，1980年12月29日出生于天津市和平区，汉族，大学文化，户籍地天津市和平区，居住地天津市和平区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年12月21日被刑事拘留，因涉嫌犯洗钱罪于2019年1月25日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人何春景，天津行通律师事务所律师。天……