组织、领导传销活动罪 （2019）鲁1491刑初57号
裁判要旨
本院认为,被告人曾菲菲通过他人介绍的方式成为创新科技联盟传媒有限公司的会员后，通过组织参加者以购买网络小黄金的方式获得加入该组织的会员资格，并按照一定的顺序组成层级，共发展注册会员账户1343个，层级达到3级30人以上，对该系统传销组织的发展扩大起到了关键作用，其行为已经构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人曾菲菲涉案传销层级达到三级以上，直接或间接收取会员传销资金达250万元以上，属情节严重。鉴于被告人曾菲菲作为创新科技传销平台参与者，属从犯，依法应当从轻或减轻处罚，结合被告人无犯罪前科、案发后经公安机关电话传唤后自动到案，如实供述犯罪事实，构成自首，并能主动退缴部分违法所得和缴纳罚金，决定对其减轻处罚。经社区调查，对被告人曾菲菲适用缓刑，可不致再危害社会，实行社区矫正。对其辩护人提出“无犯罪前科、构成自首、积极退赃、当庭自愿认罪”的辩护意见予以采纳。
摘要
经审理查明：2014年9月以来，被告人曾菲菲在曾某3（已判决）的介绍下，以购买网络黄金的方式加入网络黄金推广系统，后组织参加者以购买网络黄金的方式获得加入该组织的会员资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，组织参加者继续发展他人参加，骗取财物。2015年11月，网络黄金平台平移为网络小黄金平台，被告人曾菲菲成为创新科技联盟传媒有限公司的会员，并以“免费消费”为诱饵，以购买1万元以上的全球兑购物券并获赠等价值的网络小黄金的方式获得加入该组织的会员资格，继续按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为获利依据，并通过交易平台提现的方式实现返利，继续发展会员，前后累计发展会员30人以上且层级达3级以上。经司法会计鉴定，被告人曾菲菲直接吸收传销资金62万元，通过下线会员吸收传销资金204万元。通过交易平台提现163万余元。2017年6月3日，被告人曾菲菲通过公安机关电话传唤后到案，并如实供述了参与网络黄金传销活动的犯罪事实。另查明，在公安机关侦查阶段被告人曾菲菲主动退缴违法所得70万元。
正文（节选）
曾菲菲组织、领导传销活动一审刑事判决书德州经济技术开发区人民法院刑事判决书（2019）鲁1491刑初57号：德州经济技术开发区人民检察院以德开检公刑诉［2019］59号起诉书指控被告人曾菲菲犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月13日公开开庭审理了本案。德州经济技术开发区人民检察院指派副检察长李金玉、检察员李波出庭支持公诉，被告……