集资诈骗 （2021）京01刑终179号

被告人向立申、叶凌云以非法占有为目的，合伙采取欺骗手段非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人向立申犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币三十万元；二、被告人叶凌云犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币三十万元；三、责令被告人向立申、叶凌云共同退赔各集资参与人的经济损失，按比例发还各集资参与人。上诉人向立申的主要上诉理由是：亿美财富公司从让其担任法定代表人、用其银行账户收款、对外宣传到与客户签订合同均是按照叶凌云的指示进行，其不负责公司吸收资金的使用，所吸收资金除用于公司正常经营外均用于叶凌云的项目中，其不构成集资诈骗罪。上诉人向立申的辩护人的主要辩护意见是：一审认定向立申犯罪数额有误；向立申将投资人的钱款交给叶凌云进行公司经营，其没有非法占有投资人钱款的故意，不构成集资诈骗罪；向立申主动到案，后如实供述自己的罪行，系自首，请求对其再予从轻、减轻处罚。上诉人叶凌云的主要上诉理由是：其对亿美财富公司吸收资金的事情不知情，其使用资金用于项目且项目真

被告人向立申、叶凌云以非法占有为目的，合伙采取欺骗手段非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人向立申犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币三十万元；二、被告人叶凌云犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币三十万元；三、责令被告人向立申、叶凌云共同退赔各集资参与人的经济损失，按比例发还各集资参与人。上诉人向立申的主要上诉理由是：亿美财富公司从让其担任法定代表人、用其银行账户收款、对外宣传到与客户签订合同均是按照叶凌云的指示进行，其不负责公司吸收资金的使用，

北京市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）京01刑终179号原公诉机关北京市海淀区人民检察院。上诉人（原审被告人）向立申，男，56岁（1964年12月23日出生），汉族，出生地湖北省秭归县，初中文化，案发前系北京亿美财富投资管理有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省秭归县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月19日被羁押，同年3月27日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人……