组织、领导传销活动 （2016）豫08刑终339号

被告人苏立军伙同他人组织、领导“英国银行亚洲合作集团”（简称COA）传销组织，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，受骗群众达50人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人苏立军系陈春玲传销团队的上线，对陈春玲组织的传销活动进行指导、策划，陈春玲及其下线的传销款项均汇入苏立军及其指定账户，苏立军在传销组织的层级及作用均高于陈春玲，故苏立军辩称其没有指示陈春玲等人向其账户汇款、其辩护人辩称苏立军作用小于陈春玲的辩解意见，与本案查明事实不符，理由不能成立，不予采纳。苏立军能够悔罪，酌情从轻处罚。原审据此，判决如下：被告人苏立军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。上诉人苏立军及其辩护人辩称对公诉机关指控其获利的金额有异议，辩称获利只有40万左右，另辩称被告人苏立军没有指示陈春玲等人向其账户汇款，其也没有具体负责市场的运营和管理，作用应明显小于陈春玲，且系初犯，认罪态度好，依法可以从轻处罚，原判量刑过重。经二审审理查

被告人苏立军伙同他人组织、领导“英国银行亚洲合作集团”（简称COA）传销组织，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，受骗群众达50人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人苏立军系陈春玲传销团队的上线，对陈春玲组织的传销活动进行指导、策划，陈春玲及其下线的传销款项均汇入苏立军及其指定账户，苏立军在传销组织的层级及作用均高于陈春玲，故苏立军辩称其没有指示陈春玲等人向其账户汇款、其辩护人辩称苏立军作用小于陈春玲的辩解意见，与本案查明事实不符，理由不能

河南省焦作市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016)豫08刑终339号原公诉机关温县人民检察院。上诉人（原审被告人）苏立军，女，1972年1月2日出生，汉族，高中文化，无业，籍贯山东省沾化县，住辽宁省大连经济技术开发区。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2016年3月8日被大连市公安局西岗分局抓获，同年3月9日至3月16日被临时羁押于大连市看守所，同年3月17日被温县公安局解回并刑事拘留，4月21……