组织、领导传销活动 （2016）陕08刑终389号

被告人李某某、周某某、赵某某，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以投入资金和发展人员的数量作为返利依据，引诱参者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员已超过一百二十人，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。靖边县人民检察院指控被告人李某某、周某某、赵某某犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立，但指控被告人李某某直接或间接发展的下线人员数量460人，其中在河南省商丘市发展的30人已被商丘市梁园区人民法院作出判决，应更正为430人。被告人李某某的辩护人提出公诉机关指控被告人李某某犯罪事实的证据不充分。被告人周某某的辩护人提出被告人周某某发展的传销人员数量应仅为在河南商丘市发展的31人，其他指控的数量证据不足。被告人赵某某的辩护人提出公诉机关指控被告人赵某某犯罪事实的证据不足。经查，被告人李某某、周某某以海纳佰特电子商务有限公司为平台，以推销某类“产”或个别实体店作掩护，以缴纳会费获得加入资格的方式发展会员，并按照先后顺序和发展的下线人数形成层级，通过总体管理、协调，与后来加入该组织的被告

被告人李某某、周某某、赵某某，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以投入资金和发展人员的数量作为返利依据，引诱参者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员已超过一百二十人，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。靖边县人民检察院指控被告人李某某、周某某、赵某某犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立，但指控被告人李某某直接或间接发展的下线人员数量460人，其中在河南省商丘市发展的30人已被商丘市梁园区人民法院作出判决，应更正为430人。被告人李某某的辩护人提出公诉机关指控被告人李某某犯罪事实的证据不

陕西省榆林市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）陕08刑终389号原公诉机关靖边县人民检察院。上诉人（原审被告人）李某某，女，出生于湖北省黄石市，汉族，高中文化，无业。2015年1月26日因犯组织、领导传销活动罪，被河南省商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年。2015年3月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被深圳铁路公安处深圳车站派出所民警抓获，自当日至同年4月1日被临时寄押于深圳铁……