组织、领导传销活动 （2015）宜中刑二终字第8号

被告人姚某某、邹爱国、温某某、谢先龙以网络投资为名，要求参加者缴纳注册费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和交纳的费用作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邹爱国、谢先龙及其辩护人提出，部分奉新县“ROC”会员是被亲属冒名注册，被告人谢先龙在奉新县发展的下线只有几十个人，公诉机关指控本案情节严重证据不足的辩解和辩护意见。经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，组织、领导参与的传销活动人员累计达一百二十人以上的或者直接、间接收取参与传销活动人员缴纳的传销金数额累计达二百五十万元以上的属情节严重。根据公诉机关提供的证人温某甲、王某甲、阴长青、曹小云等证人证言、被告人谢先龙用于记载“ROC”会员信息的笔记本及四位被告人的供述证明，被告人谢先龙记载在笔记本中的121个人中，仅70余人系由被告人谢先龙直接或间接发展成为“ROC”注册会员，熊太花、王洪、王美英、黄朝贵等15人系被亲属冒名注册，曹某某和熊某某亦未实际参

被告人姚某某、邹爱国、温某某、谢先龙以网络投资为名，要求参加者缴纳注册费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和交纳的费用作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邹爱国、谢先龙及其辩护人提出，部分奉新县“ROC”会员是被亲属冒名注册，被告人谢先龙在奉新县发展的下线只有几十个人，公诉机关指控本案情节严重证据不足的辩解和辩护意见。经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，组织、领导参与的传销活动人员累计达一百二十人以上的或者

江西省宜春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）宜中刑二终字第8号原公诉机关江西省奉新县人民检察院。上诉人（原审被告人）谢先龙，男，1951年2月28日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，个体工商户，家住江西省奉新县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月30日被江西省奉新县公安局刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。现羁押于江西省奉新县看守所。原审被告人姚某某，男，1968年11月10日……