掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2019）辽13刑终332号

上诉人郑鹤阳明知相关钱款是嘉联公司相关人员组织、领导传销活动的犯罪所得，仍以提供银行账户、帮助转移等方法掩饰、隐瞒，且情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以刑罚处罚。原审被告人张立破坏社会主义市场经济秩序，组织、领导传销活动，对传销活动的实施和传销组织的扩大起关键作用，其行为构成组织、领导传销活动罪，应予刑罚处罚。关于上诉人郑鹤阳及其辩护人所提，其行为应定性为组织、领导传销活动罪而非掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人郑鹤阳在嘉联公司不担任职务，不从事财会管理，在嘉联公司涉嫌传销案发后，明知组织、积极参加者银行卡被查封的情况下，为嘉联公司提供银行卡帮助转移财产，其行为符合掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成，对此上诉理由和辩护人的此节辩护意见，本院不予支持和采纳。原判认定事实清楚，量刑并无不当，对其所提量刑畸重的上诉理由和辩护意见，本院不予支持和采纳。原判认定事实清楚，依法定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长　　王曙光审判员　　曹学

上诉人郑鹤阳明知相关钱款是嘉联公司相关人员组织、领导传销活动的犯罪所得，仍以提供银行账户、帮助转移等方法掩饰、隐瞒，且情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以刑罚处罚。原审被告人张立破坏社会主义市场经济秩序，组织、领导传销活动，对传销活动的实施和传销组织的扩大起关键作用，其行为构成组织、领导传销活动罪，应予刑罚处罚。关于上诉人郑鹤阳及其辩护人所提，其行为应定性为组织、领导传销活动罪而非掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人郑鹤阳在嘉联公司不担任职务，不从事财会管理，在嘉联公司涉嫌传销案发后，明知组织、积极参加者银行卡被查封的情况下，为嘉联公司提供银行卡帮助转移财产，

辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）辽13刑终332号原公诉机关辽宁省建平县人民检察院。上诉人（原审被告人）郑鹤阳，男，1992年3月26日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无业，户籍地内蒙古自治区牙克石市，住辽宁省铁岭市新城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年7月22日被取保候审，后因在取保候审期间脱逃于2018年6月8日被抓获，2018年6月11日被刑事拘留，……