洗钱 （2021）黑01刑终489号

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。本案中，在案的银行卡流水账目、证人李某、邹某、王某2等人的证言等证据能够相互印证，形成完整的证据链条，证明被告人董哲犯洗钱罪，公诉机关的指控成立，原审法院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，认定董哲犯洗钱罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1420万元。宣判后，董哲上诉辩称，其没有能力判断涉案钱款为赃款，除李某外，其不认识邹某、王某2、程某、刘某3，不知道这些人的业务关系；其没有故意掩饰、隐瞒涉案资金的行为，对李某的工作和收入状况不了解，也不知道这些钱与李某有关系；涉案赃款都在银行卡里，银行卡流水可以清楚地显示账户金额、资金来源和去向，达不到掩饰、隐瞒的目的；其对其银行卡

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。本案中，在案的银行卡流水账目、证人李某、邹某、王某2等人的证言等证据能够相互印证，形成完整的证据链条，证明被告人董哲犯洗钱罪，公诉机关的指控成立，原审法院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款、第五十二条、第五十

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）黑01刑终489号原公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。上诉人（原审被告人）董哲，女，汉族，1977年8月12日出生于黑龙江省哈尔滨市，硕士文化，原系沃尔玛中国投资有限公司电子商务部门高级经理，住广东省福田区。2018年12月4日因涉嫌犯洗钱罪被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人曾路、杜潇，黑龙江迪嘉……