诈骗罪 （2019）苏12刑终25号

本院认为，上诉人潘文欣、李永杰及原审被告人杨根生为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织。原审被告人杨根生及上诉人潘文欣、李永杰伙同上诉人邱沙沙、王伟斯、邓兵、侯夕红、朱世伦及原审被告人冷蕾等人以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，其中杨根生、潘文欣、李永杰诈骗数额特别巨大，冷蕾、邱沙沙、王伟斯、邓兵、侯夕红诈骗数额巨大，朱世伦诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。杨根生、潘文欣、李永杰在犯罪集团中起主要作用，是主犯，按照犯罪集团的全部罪行处罚；冷蕾、邱沙沙、王伟斯、邓兵、侯夕红、朱世伦在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻或减轻处罚。邓兵、侯夕红自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。杨根生、潘文欣、李永杰、冷蕾、邱沙沙、王伟斯、朱世伦归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。部分上诉人、原审被告人退出部分赃款并预缴部分财产刑保证金，酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法。鉴于部分上诉人在二审中继续退赃、缴纳财产刑，本院依法改判量刑。关于上诉人潘文欣提出本案不属于犯罪集团的上诉理由，经查，上诉人潘文欣、李永杰伙同原审被告人杨根生共同商定

原判认定，2018年4月中旬，被告人李永杰向被告人杨根生、潘文欣提议以“融360贷款平台”的名义实施诈骗，得到被告人杨根生、潘文欣的同意，并商定采用周薪制，客服人员按每人诈骗数额的30%作为业绩提成，其余诈骗所得由三名被告人平分。后被告人杨根生负责准备场所、召集从事客服的人员、购买用于诈骗的手机、微信号等，被告人潘文欣负责购买手机“黑卡”、提取诈骗所得钱款等，被告人李永杰负责整理话术章，培训客服人员等，形成了以被告人杨根生、潘文欣、李永杰为固定成员的犯罪集团。2018年4月底5月初，被告人杨根生将其租用的四川省资阳市荣德大厦9楼21室作为犯罪场所（以下简称资阳窝点），并纠集了被告人朱世伦及朱元聪、刘思琦、杨转生、彭定华（均另案处理）等人，在经被告人李永杰话术培训后，上述人员开始冒充“融360贷款平台”的客服人员实施诈骗。被告人朱世伦及朱元聪、刘思琦、杨转生、彭定华等人，首先通过打电话、发短信给被害人要求添加微信，此后在微信上虚构可以帮助被害人办理贷款，获取被害人姓名、身份证号码后，由被告人潘文欣、李永杰及杨根生负责提供数据查询、Ｐ虚假的贷款审核图片、发送虚假的网站链接、虚假短信给被害人

杨根生、潘文欣等诈骗罪二审刑事判决书江苏省泰州市中级人民法院刑事判决书（2019）苏12刑终25号：泰州市高港区人民法院审理泰州市高港区人民检察院指控原审被告人杨根生、潘文欣、李永杰、冷蕾、邱沙沙、王伟斯、邓兵、侯夕红、朱世伦犯诈骗罪一案，于2019年2月1日作出（2018）苏1203刑初190号刑事判决。原审被告人潘文欣、李永杰、邱沙沙、王伟斯、邓兵、侯夕红、朱世伦不服，提出上诉。本院受理后，依……