集资诈骗 （2019）冀08刑终405号

上诉人帅世江以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，属数额特别巨大；上诉人张海林、帅世宁、黄柏青、原审被告人白惠玲、王海洋违反国家有关规定,协助帅世江向不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，属数额巨大。上诉理由经查，依据本案证据，帅世江未经相关部门批准，以投资理财的方式向社会不特定对象吸收资金，所吸收的资金未按向公众承诺的用途用于生产经营活动，致使不能返还，给多人造成巨大经济损失，造成恶劣的社会影响，主观方面具有非法占有的目的，侵犯了国家的金融管理制度和公民财产的所有权，符合集资诈骗罪的犯罪构成要件。对于提出构成非法吸收公共存款罪的上诉理由，本院不予采纳。关于犯罪数额的认定，本案认定的犯罪数额是根据报案人所报数额，并经承德燕山会计师事务所有限责任公司审计，对有证据部分予以的认定，且公安机关与帅世江、帅世宁核实，帅世江、帅世宁亦认可。对于提出一审判决认定数额有误的上诉理由，本院不予采纳。通过查阅本案证据，张海林羁押时间无误，对于提出羁押时间有误的上诉理由，本院不予采纳。据此，原判根据本案的事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，并综

上诉人帅世江以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，属数额特别巨大；上诉人张海林、帅世宁、黄柏青、原审被告人白惠玲、王海洋违反国家有关规定,协助帅世江向不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，属数额巨大。上诉理由经查，依据本案证据，帅世江未经相关部门批准，以投资理财的方式向社会不特定对象吸收资金，所吸收的资金未按向公众承诺的用途用于生产经营活动，致使不能返还，给多人造成巨大经济损失，造成恶劣的社会影响，主观方面具有非法占有的目的，侵犯了国家的金融管理制度和公民财产的所有权，符合集资诈骗罪的犯罪构成要件。对于提出构成非法吸收公共存款罪的上诉理由

河北省承德市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）冀08刑终405号原公诉机关河北省承德市双桥区人民检察院。上诉人(原审被告人)帅世江，男，1982年5月24日出生，汉族，高中文化，山西形数化工产品有限公司经理，住山西省大同市南郊区。2018年8月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被大同市公安局云冈分局抓获，临时羁押于大同市云冈区看守所。2018年9月1日被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同日被逮……