集资诈骗 （2014）安中刑二初字第29号

被告人张海发以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，诈骗总额2741.955万元，给群众造成实际损失1633万元，犯罪数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立。被告人张海发在故意犯罪执行期满后五年之内再故意犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人张海发在羁押期间检举他人犯罪经查证属实，具有立功情节，可依法从轻处罚。案发后，被告人张海发亲属代其向被害人退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。关于被告人张海发及其辩护人所持张海发不具有非法占有的目的，且将所集资金主要用于正常生产经营，不构成集资诈骗罪的辩解理由和辩护意见，经查，张海发为了募集资金，在无自有资金的情况下，虚假注册成立开盛公司，在未取得滑县远大轻钢公司土地和房产所有权的情况下，对外隐瞒该事实，宣称已取得该公司土地、房产所有权，以准备进行房地产开发为名，骗取群众信任，在未经有关部门批准，不具备吸收公众存款资格的情况下，以高额利息和返点为诱饵，以与集资被害人签订借款协议并出具借据等形式，在不具备偿还能力的情况下，承诺到期还本付息，向社会不特定公众进行非法集资，实际诈骗金额2700余万元。集资后将部

被告人张海发以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，诈骗总额2741.955万元，给群众造成实际损失1633万元，犯罪数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立。被告人张海发在故意犯罪执行期满后五年之内再故意犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人张海发在羁押期间检举他人犯罪经查证属实，具有立功情节，可依法从轻处罚。案发后，被告人张海发亲属代其向被害人退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。关于被告人张海发及其辩护人所持张海发不具有非法占有的目的，且将所集资金主要用于正常生产经营，不构成集资诈骗罪的辩解理由和辩护意见，经查，张海发为了募集资金，在无自有资金的情

河南省安阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）安中刑二初字第29号公诉机关河南省安阳市人民检察院。被告人张海发（曾用名张三逢），原系河南省开盛置业有限公司法定代表人。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2009年8月31日被河南省长垣县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2011年1月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月18日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于滑县看守所。辩护人王高……