诈骗；敲诈勒索 （2019）辽01刑终790号

被告人邹明伟、李明月、向某某、魏某某以非法占有为目的，假借民间借贷名义，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗在校大学生签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假资金走账流水、单方肆意认定违约、恶意转单垒高债务等方式骗取他人财物；以威胁、恐吓的方法，迫使在校大学生签订金额虚高的借贷合同，以威胁、滋扰、限制自由等“软暴力”手段向被害人及其近亲属讨债，强行索取他人财物，其行为均已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。被告人邹明伟纠集被告人李明月、向某某、魏某某，为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，分工明确，互相配合，以诱骗、威胁或其他手段多次实施“套路贷”犯罪，侵害他人人身、财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已构成犯罪集团。被告人邹明伟在犯罪中起组织、策划、指挥作用，系犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚；被告人李明月、向某某、魏某某明知是为共同实施“套路贷”犯罪而组成的犯罪组织，仍接受邹明伟的领导、管理、指挥，积极参与“套路贷”犯罪活动，应按其参与的罪行处罚。被告人邹明伟诈骗数额巨大、敲诈勒索数额巨大；被告人李明月、向某某、魏某某诈骗数额较大，敲诈勒索数额较大。被告人邹明伟、李

被告人邹明伟、李明月、向某某、魏某某以非法占有为目的，假借民间借贷名义，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗在校大学生签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假资金走账流水、单方肆意认定违约、恶意转单垒高债务等方式骗取他人财物；以威胁、恐吓的方法，迫使在校大学生签订金额虚高的借贷合同，以威胁、滋扰、限制自由等“软暴力”手段向被害人及其近亲属讨债，强行索取他人财物，其行为均已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。被告人邹明伟纠集被告人李明月、向某某、魏某某，为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，分工明确，互相配合，以诱骗、威胁或其他手段多次实施“套路贷”犯罪，侵害他人人身、财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣

辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）辽01刑终790号原公诉机关沈阳市沈北新区人民检察院。上诉人（原审被告人）邹明伟，男，1983年7月22日出生，汉族，初中文化，群众，系辽宁嘉润投资管理有限公司法定代表人，住址沈阳市皇姑区。因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人杨功涵、李海平，辽宁鼎泰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）……