诈骗 （2018）豫16刑终361号

上诉人黄国虎、王举兵、李军、邓家英、刘本礼、王骏、原审被告人韩合龙明知上游犯罪嫌疑人涉嫌实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍以非法占有为目有，多次收购、销售银行卡进行诈骗赃款转账活动，其行为均已构成诈骗罪；上诉人潘征波、李涛、陈国庆、刘小明、杨春晓、张三祥、桑慢及原审被告人戴爱先、梁玲莉、梁让明知他人进行非法活动，还将自己的银行卡提供他人使用进行转账，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原审被告人郑忠非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。各上诉人其及辩护人辩称意见，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否因曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。结合本案，黄国虎、王举兵、李军、邓家英、刘本礼、韩合龙、王骏、潘征波、李涛、陈国庆、刘小明、杨春晓、张三祥、桑慢、戴爱先、梁玲莉、梁让均系成年人，在国家大力宣传如何预防网络电信诈骗的情况下，应该对当前社会大环境下活动

黄国虎、王举兵诈骗二审刑事裁定书 诈骗

河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）豫16刑终361号原公诉机关河南省太康县人民检察院。上诉人（原审被告人）黄国虎，绰号小罗，男，1988年9月3日出生，汉族，初中毕业，无业，捕前住武汉市汉阳区（户籍地：湖南省邵阳市隆回县）。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月11日在周口市北站高速路口被太康县公安局公安干警抓获，同年5月12日被刑事拘留，6月20日被逮捕。上诉人（原审被告人）王举兵，……