非法吸收公众存款罪 （2018）陕0112刑初1473号

本院认为，被告人张某某违反国家金融管理法规，非法向社会公众吸收存款，数额巨大，严重扰乱了国家正常金融秩序，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人犯非法吸收公众存款罪的事实成立，应依法予以惩处。关于辩护人提出起诉书指控的集资金额有误的辩护意见，经查，陕西铭建司法会计鉴定所依据公安机关提供的被告人参与签订的借款合同及资金明细表，做出鉴定的情况说明，证实了被告人非法吸收存款的金额和提成款数额。现没有证据证明其中包含他人提成挂在被告人名下，故对辩护人的该项辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人具有自首情节的意见，经查，被告人是2015年10月16日被公安机关从其家中抓获归案的，并非其主动投案，不符合投案自首的法定条件，依法不能认定为自首，故辩护人该辩护意见不予采纳。鉴于被告人归案后能如实供述罪行，自愿认罪、悔罪，且系初犯，并已部分退赃，依法可以从轻处罚。

经审理查明，2004年11月至2015年2月期间，西安联合职业培训学院（以下简称“联合学院”）院长牛晓勇伙同董某某、徐某某、刘某某、施某某（均另案处理）等人，在未经国家相关管理机构审批、许可的情况下，以投资办学、开发现代农业、预售老年公寓为名，雇佣社会人员组成专业集资团队，承诺10%-15%不等的高息回报，通过考察学院和农场，组织免费观光和旅游等手段，向社会不特定群众非法吸收存款。经陕西铭建司法会计鉴定所司法鉴定，被告人张某某从2012年6月至2014年9月在担任联合学院业务员期间，与其有关的以联合学院集资建校名义签订借款合同为380份，吸收资金1599万元，涉及人数265人。以其名义实际应领取提成分利款项1838610元。2015年10月16日，被告人张某某被公安机关抓获归案。案发后，被告人张某某退回非法所得33.3万元。

⼠天华非法吸收公众存款罪一审刑事判决书西安市未央区人民法院刑事判决书（2018）陕0112刑初1473号：西安市未央区人民检察院以西未检刑诉［2018］910号起诉书指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员秦访西出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人范静到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，……