集资诈骗 （2019）津02刑终276号

上诉人（原审被告人）吕鹏以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人吕鹏、上诉人（原审被告人）李伟、刘济玉、原审被告人王莉婕、郭玉玲非法向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，犯罪数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。原审判决认定事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人吕鹏提出的上诉理由，及其辩护人提出的辩护意见，经查，原审判决在对犯罪数额进行认定时，是根据金汇鼎程公司、金鼎源公司操控的各个平台，包括“程盛金”平台的客户资料、出入金一览表、协议书等书证，结合银行交易明细和证人证言等证据，予以的客观认定，且已经将部分重复计算的数额和被告人本人名下的数额予以了扣除，所以原审判决对于犯罪数额的认定是正确的。原审判决根据吕鹏的犯罪事实，综合考虑其具有自首，对吕鹏从轻处罚，在法定的量刑幅度之内分别对其所犯集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪予以量刑，并依法数罪并罚，判处其有期徒刑十四年，并处罚金人民币50万元，量刑并无不当。上诉人吕鹏的上诉理由，依据不足，本院不予支持。上诉人吕鹏的辩护人所提辩护意见，本院亦不予以采纳。关于上

上诉人（原审被告人）吕鹏以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人吕鹏、上诉人（原审被告人）李伟、刘济玉、原审被告人王莉婕、郭玉玲非法向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，犯罪数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。原审判决认定事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人吕鹏提出的上诉理由，及其辩护人提出的辩护意见，经查，原审判决在对犯罪数额进行认定时，是根据金汇鼎程公司、金鼎源公司操控的各个平台，包括“程盛金”平台的客户资料、出入金一览表、协议书等书证，结合银行交易明细和证人证言等证据，予以的客观认定，且已经将部分重

天津市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）津02刑终276号原公诉机关天津市河西区人民检察院。上诉人（原审被告人）吕鹏，男，1974年4月22日出生于天津市，汉族，高中文化，天津金鼎源投资管理有限公司法定代表人、总经理，住天津市河西区。因本案于2015年3月24日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。辩护人朱虹，天津晟准律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李伟，男……