对非国家工作人员行贿；挪用资金；非国家工作人员受贿；诈骗 （2017）沪02刑初34号
裁判要旨
被告人吕文亮、朱辉、刘伟强、张顺年、汪薇、张舒宁和马奇互相配合，使用虚假的银行承兑汇票开展转贴现业务，又联系多家过桥银行并使用欺骗手段将资金划转至自己非法控制的银行同业账户，以实现能够随意支配银行资金的目的，后又通过银行同业账户将资金转入自己控制的多个账户，供自己使用。从资金使用环节来看，上述被告人套取银行资金，不仅要支付大量的利息、手续费和好处费等，具有较高的资金成本消耗，而且还将资金用于高消费、归还自身债务以及用于各类高风险投资等，具有随意性、挥霍性使用银行资金的特征。上述被告人对于骗取银行资金并最终造成银行7.8亿元损失均具有概括性的故意，故上述被告人的行为均构成诈骗罪的共犯。其中，被告人马奇、同案关系人鲁某参与了与被告人吕文亮共谋后从天津银行上海分行骗取资金4亿余元并使用的过程，根据主客观一致原则，马奇应对其所参与的该部分犯罪活动承担刑事责任。故对上述被告人关于其不构成诈骗罪的辩解及辩护人的相关辩护意见，均不予采信和采纳。二、关于被告人张仲夏的受贿金额问题。经查，被告人张仲夏与吕文亮合作开展不见票转贴现业务时，双方约定吕文亮按照资金规模和使用期限向张仲夏支付好处费，双方并未约定
摘要
单位上海禾丞金融信息服务有限公司、张仲夏等挪用资金一审刑事判决书 对非国家工作人员行贿；挪用资金；非国家工作人员受贿；诈骗
正文（节选）
上海市第二中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪02刑初34号公诉机关上海市人民检察院第二分院。被告单位上海禾丞金融信息服务有限公司(以下简称禾丞公司)，住所地本市浦东新区。诉讼代表人徐某某，男，1983年6月11日生。辩护人杨邹华，上海申道律师事务所律师。被告人张仲夏，男，1982年6月25日出生，汉族，户籍地本市虹口区，住本市宝山区。辩护人杨林兵，上海申同律师事务所律师。辩护人沈翼敏，北……