集资诈骗 （2015）深中法刑二终字第966号

案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2013年4月至2013年12月期间，被告人张某志伙同犯罪嫌疑人徐某亮（在逃）虚构香港某公司（公司名不详）在澳门投资某地产项目，谎称犯罪嫌疑人徐某亮为深圳分公司融资负责人，两人向被害人杨某等人承诺分别给予每月投资额20%-30%以上的高额回报，非法向社会公众募集资金。案发期间，被告人张某志、徐某亮把罗湖区红桂酒店5楼红桂棋牌室的办公室谎称为总公司在深圳开设的分公司办公场所，致使受害人信以为真。同时谎称，资金需交由被告人张某志、犯罪嫌疑人徐某亮，由其二人转入香港总公司，资金入账后才能出具正式投资合同。被告人张某志、犯罪嫌疑人徐某亮在收取被害人投资款项后分别给投资人出具《借条》、《收条》、《欠条》、《理财协议书》，诱使被害人杨某、张某、王某12人共计投资人民币49.1万元。其中被告人张某志在2013年8月6日通过银行收取受害人杨军10万元投资款后从未履行约定，在明知该投资项目为虚假项目的情况下，仍拉拢、游说被害人张某等人在2013年10月至12月期间进行投资。其中被害人的部分投资款共计人民币18.1万由被告人张某志以现金及银行转账方式收

案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2013年4月至2013年12月期间，被告人张某志伙同犯罪嫌疑人徐某亮（在逃）虚构香港某公司（公司名不详）在澳门投资某地产项目，谎称犯罪嫌疑人徐某亮为深圳分公司融资负责人，两人向被害人杨某等人承诺分别给予每月投资额20%-30%以上的高额回报，非法向社会公众募集资金。案发期间，被告人张某志、徐某亮把罗湖区红桂酒店5楼红桂棋牌室的办公室谎称为总公司在深圳开设的分公司办公场所，致使受害人信以为真。同时谎称，资金需交由被告人张某志、犯罪嫌疑人徐某亮，由其二人转入香港总公司，资金入账后才能出具正式投资合同。被告人张某志、犯罪嫌疑人徐某亮在收取被害人

广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）深中法刑二终字第966号原公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）张某志，女。因本案，2014年6月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月10日变更强制措施为取保候审，同年12月26日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人XXX，广东海X律师事务所律师。辩护人XXX，广东海X律师事务所律师。深圳市罗湖区人民法院审理深圳市罗湖区人民……