民间借贷纠纷 （2021）苏03民终1882号

李先锋近年来许以高息向社会不特定多人借款，数额特别巨大，不能排除以借贷为名实施诈骗的可能或者实施非法吸收公众存款犯罪的可能。依据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关。因此，本案李先锋的行为可能涉嫌犯罪，应裁定驳回原告的起诉。如经公安机关侦查后，涉案款项不涉及刑事犯罪，原告可再行起诉。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第（三）项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，一审法院遂裁定：驳回张情情的起诉。案件受理费19227元，由该院退还给张情情。二审另查明，经查询，张情情不在职业放贷人名录中，在套路贷虚假诉讼智能预警系统中的风险等级为1，包括本案纠纷在内，2013年以来起诉的民间借贷纠纷一审案件共2件。本院经审理查明其他事实与一审法院查明事实一致。本院认为，根据双方陈述，在本案借贷关系发生时，上诉

李先锋近年来许以高息向社会不特定多人借款，数额特别巨大，不能排除以借贷为名实施诈骗的可能或者实施非法吸收公众存款犯罪的可能。依据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关。因此，本案李先锋的行为可能涉嫌犯罪，应裁定驳回原告的起诉。如经公安机关侦查后，涉案款项不涉及刑事犯罪，原告可再行起诉。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第（三）项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款，《最高人民法院关于在

江苏省徐州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）苏03民终1882号上诉人（原审原告）：张情情，女，1986年10月1日出生，汉族，住徐州市铜山区。被上诉人（原审被告）：李先锋，男，1970年9月17日出生，汉族，住徐州市铜山区。被上诉人（原审被告）：孙秀芝，女，1968年8月10日出生，汉族，住徐州市铜山区。上诉人张情情因与被上诉人李先锋、孙秀芝民间借贷纠纷一案，不服江苏省徐州市铜山区人民……