组织、领导传销活动 （2019）渝03刑申8号

张炜直接或间接发展了谢娣、白哲瑞、王实等人，经层层发展，投资人主要涉及到重庆、深圳、山西、河北、天津、浙江等地，统称浙江市场。浙江市场的投资人将投资款打到张炜指定的银行账户后，张炜再通知投资平台管理人王冬拨相应的电子币，用于给投资人注册编号。张炜通过上述方法非法收集了人民币8000余万元的投资资金，造成的社会危害极大，依法应予以严惩。对案涉金额的认定，原审主要是根据公安机关通过网监技术恢复的誉满国际投资网络平台的数据，该网络平台在数据统计时无法排除空点位编号以及被告人王冬私自移动编号上百次对统计金额、层级、人数的影响，加上投资者重复投资的情况，故统计情况与实际情况有一定的出入，原审在量刑时对这一情节已予以充分考虑。再结合原审被告人及投资者的银行交易记录、原审被告人的供述、及投资者的证人证言综合予以认定。张炜以银行卡是张宁在管理使用，自己并不清楚是否收集了8000余万元的资金的理由，不影响对该犯罪事实的认定。其称该卡有自有资金3000余万，并无相关证据证明，也与本院查明的事实不符。覃玉权持有的陈志羽等人银行卡的交易记录证明，覃玉权用于发放誉满国际会员提现，其资金来源于张炜打入的1200余

张炜直接或间接发展了谢娣、白哲瑞、王实等人，经层层发展，投资人主要涉及到重庆、深圳、山西、河北、天津、浙江等地，统称浙江市场。浙江市场的投资人将投资款打到张炜指定的银行账户后，张炜再通知投资平台管理人王冬拨相应的电子币，用于给投资人注册编号。张炜通过上述方法非法收集了人民币8000余万元的投资资金，造成的社会危害极大，依法应予以严惩。对案涉金额的认定，原审主要是根据公安机关通过网监技术恢复的誉满国际投资网络平台的数据，该网络平台在数据统计时无法排除空点位编号以及被告人王冬私自移动编号上百次对统计金额、层级、人数的影响，加上投资者重复投资的情况，故统计情况与实际情况有一定的出入，原审在量刑时对这

重庆市第三中级人民法院驳 回 申 诉 通 知 书(2019)渝03刑申8号张炜：你犯组织领导传销活动罪一案，不服本院2016年11月30日作出的（2016）渝03刑终206号刑事裁定，向本院提出申诉，请求对该案进行再审。你的主要申诉理由为：一、原判对案件主要事实的认定错误。（一）对犯罪金额的认定缺乏证据支撑。即使认定张炜非法获利5200万元，仍有近2亿元的资金不知去向，本案最大的获利人不是张炜。（……