民间借贷纠纷 （2019）苏03民终7001号

法发[2018]1号《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第二十条对“套路贷”问题作出了相关规定，即对于以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“签订虚假借款协议”、“制造资金走账流水”、“肆意认定违约”、“转单平账”、“虚假诉讼”等手段非法占有他人财产，或者使用暴力、威胁手段强立债权、强行索债的，应当根据案件具体事实，以诈骗、强迫交易、敲诈勒索、抢劫、虚假诉讼等罪名侦查、起诉、审判。本案熊玉军称出借借款30余万元，徐州聚创装饰工程有限公司称仅转款20余万元，并已偿还了该借款，一审法院认为本案有涉嫌经济犯罪嫌疑。根据《最高人民法院关于审理经济合同纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件，而有经济犯罪嫌疑的应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定，本案不属于人民法院受理民事诉讼的范围。一审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条的规定，裁定：驳回熊玉军的起诉。本院认为，根据当事人的举报材料，本案涉嫌虚增债务、暴力催收等行为，是否存在刑事犯罪，应由公安机关先行侦查确定为宜

法发[2018]1号《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第二十条对“套路贷”问题作出了相关规定，即对于以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“签订虚假借款协议”、“制造资金走账流水”、“肆意认定违约”、“转单平账”、“虚假诉讼”等手段非法占有他人财产，或者使用暴力、威胁手段强立债权、强行索债的，应当根据案件具体事实，以诈骗、强迫交易、敲诈勒索、抢劫、虚假诉讼等罪名侦查、起诉、审判。本案熊玉军称出借借款30余万元，徐州聚创装饰工程有限公司称仅转款20余万元，并已偿还了该借款，一审法院认为本案有涉嫌经济犯罪嫌疑。根据《最高人民法院关于审理经济合同纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑

江苏省徐州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）苏03民终7001号上诉人（原审原告）：熊玉军，男，1970年5月22日生，汉族，住北京市朝阳区。被上诉人（原审被告）：徐州聚创装饰工程有限公司，住所地江苏省徐州市云龙区民祥园路西侧民祥大厦**。法定代表人：孟星霓，该公司执行董事。被上诉人（原审被告）：王战元，男，1984年3月20日生，汉族，住江苏省徐州市经济开发区。被上诉人（原审被告）：王……