诈骗 （2021）鲁02刑终164号

被告人潘文诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；以营利为目的，未经国家有关主管部门批准，非法经营证券业务，情节严重，其行为构成非法经营罪，应予惩处。潘文系犯数罪，应予数罪并罚。潘文到案后如实供述自己的罪行并自愿认罪悔罪，对其可以从轻处罚。鉴于被告人潘文积极退赔，可作为量刑情节酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以诈骗罪判处潘文有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元；以非法经营罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万八千元；潘文退赔的案款人民币23000元，依法按比例发还被害人户风虎、李某1、张某、黄某、李某2、覃某；追缴潘文的违法所得，用于退赔投资人的经济损失，不足部分责令被告人潘文继续退赔；扣押在青岛市公安局市北分局未随案移送的涉案物品，依法予以没收，由青岛市公安局市北分局负责处理。 上诉人潘文的上诉理由主要是：其在本案中不起主导作用，在公司没有决策权，没有直接操作虚实盘切换，应系从犯，且到案后如实

被告人潘文诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；以营利为目的，未经国家有关主管部门批准，非法经营证券业务，情节严重，其行为构成非法经营罪，应予惩处。潘文系犯数罪，应予数罪并罚。潘文到案后如实供述自己的罪行并自愿认罪悔罪，对其可以从轻处罚。鉴于被告人潘文积极退赔，可作为量刑情节酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以诈骗罪判处潘文有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元；以非法经营罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民

山东省青岛市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）鲁02刑终164号 原公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。 上诉人（原审被告人）潘文，男，汉族，1995年1月12日出生于安徽省芜湖市，专科文化，系安徽某信息咨询有限公司工作人员。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 山东省青岛市市北区人民法院审理山东省青岛市市北区人民检察……