民间借贷纠纷 （2019）内05民终1545号

本案存在诸多疑点,原告周清与被告通辽鑫顺房地产开发有限公司民间借贷纠纷一案中,诉讼前公安机关已进行调查核实,目前刑事案件尚未审结。现被告提出原告有制作假账意图侵吞公司财产的嫌疑,是否存在虚假做账,需经公安机关侦查此笔借款是否真实存在,故应将本案移送通辽市公安局科尔沁区公安分局处理。依照《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定,裁定:驳回原告周清的起诉,将本案移送公安机关处理。案件受理费27320元予以退还。本院审理查明，周清在本案二审中就200万元的交付情况的陈述为：2008年8月6日周清向涉案工程施工人张树义的妻子杨金凤卡中转账支付工程款49万元；2008年8月14日向刘义账户转款33万元；向刘义支付现金18万元；另100万元是刘义支付的工程款，并计作鑫顺公司欠其款项，其对该100万元的支付过程并不知情。本院认为，周清作为债权人应就借款的交付承担举证证明责任。现从周清的陈述及出示的证据看，周清未将款项直接汇入鑫顺公司账户。周清在本案二审中，称其中100万元借款交付给刘义及张树义妻子杨金凤，另100万元系刘义支付工程款并计作向周清借款。因周清与

本案存在诸多疑点,原告周清与被告通辽鑫顺房地产开发有限公司民间借贷纠纷一案中,诉讼前公安机关已进行调查核实,目前刑事案件尚未审结。现被告提出原告有制作假账意图侵吞公司财产的嫌疑,是否存在虚假做账,需经公安机关侦查此笔借款是否真实存在,故应将本案移送通辽市公安局科尔沁区公安分局处理。依照《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定,裁定:驳回原告周清的起诉,将本案移送公安机关处理。案件受理费27320元予以退还。本院审理查明，周清在本案二审中就200万元的交付情况的陈述为：2008年8月6日周清向涉案工程施工人张树义的妻子杨金凤卡中转账支付工程款49万元；2

内蒙古自治区通辽市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）内05民终1545号上诉人（一审原告）：周清，女，1964年2月23日出生，汉族，退休职工，现住北京市大兴区，公民身份号码×××。委托诉讼代理人：张伟，内蒙古润贤律师事务所律师。被上诉人（一审被告）：通辽鑫顺房地产开发有限公司，住所地：内蒙古自治区通辽市科尔沁大街中段人民公园西侧。法定代表人：张晓一，职务：董事长。委托诉讼代理人：李鹏，男……