集资诈骗罪 （2017）赣0502刑初3号

本院认为，被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其中被告人冯基伟参与集资诈骗的数额为160.69万元，被告人柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华参与集资诈骗的数额为223.06万元，数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华所犯罪行成立，但指控数额有误，应予以更正。被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华在共同犯罪中均起了次要作用，系从犯，应当减轻处罚；同时，被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯自愿认罪，可以从轻处罚。被告人马小华能自动投案，如实供述其罪行，具有自首情节；并能积极退赃，可以从轻处罚。被告人马小华曾因犯罪被判刑，有前科，依法可酌情从重处罚。被告人陈茂斯、尚凯、马小华的辩护人提出三被告人是案中从犯的辩护意见，及被告人马小华的辩护人提出被告人马小华具有自首情节并积极退赃的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人陈茂斯、尚凯、马小华的辩护人提出被告人的行为不构成集资诈骗罪应构成非法吸收公众存款罪的辩护意见。本院认为，根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定,以非法占有

经审理查明：2015年8月，刘某1、慎某、王某1（另案处理）经商量决定找融某团队进行融某，后王某1找到马某（另案处理）负责的融某团队，马某在考察后经刘某1、慎某、王某1同意，将新余市城区作为融某地点。2015年11月18日，刘某1、王某1来到新余与马某及被告人柯奥会合，选定新余市渝水区仙来大道211号成长大厦808室为公司办公地址，并由马某先行垫付店面租金及押金。2015年11月24日，成立新余天泰实业有限公司（以下简称“天泰公司”），法定代表人为刘某1。2015年11月份，马某在与王某1等人沟通过程中，便迅速组织融某团队，邀请刘某2（另案处理）作为融某团队负责人，同时邀请被告人柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华及姚永琴（另案处理）等人作为业务员，制作借款合同、担保合同等文书，安排业务员在新余街面上散发有关天泰公司宣传单，业务员对外开展工作均使用假名，宣传天泰公司替母公司禹州市天茂机械配件有限公司更新生产设备进行融某，以禹州市天茂机械配件有限公司所有的设备等固定资产为抵押，以禹州市亚泰机械制造有限公司为负连带责任的担保公司，以《民间借贷条例》、《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》等符合

䆯基伟、柯奥集资诈骗一审刑事判决书江西省新余市渝水区人民法院刑事判决书（2017）赣0502刑初3号：新余市望城工矿区人民检察院以余望检公诉刑诉［2017］3号起诉书指控被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华犯集资诈骗罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新余市望城工矿区人民检察院指派代检察员林根出庭支持公诉，被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、……