（2016）鲁17刑终154号

被告人高传龙违反国家金融管理法律规定，以委托理财的方式向社会不特定对象变相吸收存款，扰乱了金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人高传龙、梁樑使用销售点终端POS机，以虚构交易的方式刷卡套现，数额巨大，其行为已构成非法经营罪。被告人高传龙犯数罪，依法应数罪并罚。被告人高传龙违法所得财物，依法予以追缴，退赔被害人。案发后，被告人高传龙、梁樑在公安机关依法传唤后，主动到公安机关如实供述其犯罪事实，属投案自首，依法可从轻处罚。关于被告人高传龙辩护人提出的“被告人高传龙并没有通过媒体、推介会、传单、手机、短信等途径向社会公开宣传，没向社会公众即社会不特定对象吸收资金，其行为构不成非法吸收公众存款罪”的意见。经查，被告人高传龙未经有关部门依法批准，承诺高息，以菏泽（首佳）物业服务有限公司、“海鸿”商务宾馆、（高氏）投资理财公司等名义向不特定多人吸收存款，用于它用，逾期不能归还被害人，符合非法吸收公众存款罪的构成要件，故辩护人上述辩护意见，不予支持。关于被告人高传龙辩护人提出的“指控被告人高传龙非法经营罪，应以被告人高传龙实际转给梁樑的数额3371715元作为定罪量刑的依据，被告

被告人高传龙违反国家金融管理法律规定，以委托理财的方式向社会不特定对象变相吸收存款，扰乱了金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人高传龙、梁樑使用销售点终端POS机，以虚构交易的方式刷卡套现，数额巨大，其行为已构成非法经营罪。被告人高传龙犯数罪，依法应数罪并罚。被告人高传龙违法所得财物，依法予以追缴，退赔被害人。案发后，被告人高传龙、梁樑在公安机关依法传唤后，主动到公安机关如实供述其犯罪事实，属投案自首，依法可从轻处罚。关于被告人高传龙辩护人提出的“被告人高传龙并没有通过媒体、推介会、传单、手机、短信等途径向社会公开宣传，没向社会公众即社会不特定对象吸收资金，其行为构不成非法

山东省菏泽市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）鲁17刑终154号原公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。上诉人(原审被告人)高传龙，原菏泽市市立医院保安。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年5月1日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。上诉人（原审被告人）梁樑，原菏泽市工商银行保安。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月29日被刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于2015年……