非法吸收公众存款 （2016）鲁08刑终317号

上诉人（原审被告人）陈军、余清秀、李某1违反国家金融管理法律规定，变相非法吸收数额巨大之公众存款，扰乱金融管理秩序，且造成恶劣社会影响，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。在非法吸收公众存款的共同犯罪中，被告人陈军、余清秀起主要作用，均系主犯，但被告人余清秀所起作用较被告人陈军为轻，对余清秀可酌情从轻处罚；被告人李某1起次要作用，系从犯。案发后，被告人陈军自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，对其可从轻处罚；被告人余清秀、李某1能够如实供述自己的犯罪行为，依法亦可从轻处罚。非法吸收的公众存款主要用于被告人陈军、余清秀经营茶叶批发市场、房地产等项目，且案发后其二人所购多数房产、土地、车辆被及时查封，从一定程度上避免了集资参与人的更大损失，此外，多数集资参与人对陈军非法吸收公众存款的犯罪行为表示谅解，对陈军、余清秀亦可酌情从轻处罚。关于上诉人陈军上诉提出的“原审判决认定其非法吸收公众存款的数额依据不充分”的上诉理由。经查，原审判决根据鉴定意见及客户存款统计表、受害人登记表、理财合同、借款合同等书证，结合证人证言和集资参与人的陈述等，对上诉人非法吸收公众存款的数额依法进行了认定，并无不当。关于

上诉人（原审被告人）陈军、余清秀、李某1违反国家金融管理法律规定，变相非法吸收数额巨大之公众存款，扰乱金融管理秩序，且造成恶劣社会影响，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。在非法吸收公众存款的共同犯罪中，被告人陈军、余清秀起主要作用，均系主犯，但被告人余清秀所起作用较被告人陈军为轻，对余清秀可酌情从轻处罚；被告人李某1起次要作用，系从犯。案发后，被告人陈军自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，对其可从轻处罚；被告人余清秀、李某1能够如实供述自己的犯罪行为，依法亦可从轻处罚。非法吸收的公众存款主要用于被告人陈军、余清秀经营茶叶批发市场、房地产等项目，且案发后其二人所购多数房产、土地、车辆被及时查封

山东省济宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）鲁08刑终317号原公诉机关山东省济宁市任城区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈军，男，1969年10月20日出生于山东省济宁市任城区，汉族，专科文化，原济宁儒都资产管理有限公司法人代表，住济宁市任城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年11月30日被济宁市公安局市中分局刑事拘留，因身体原因，于同年12月1日被取保候审。因涉嫌犯非法吸收公众……