民间借贷纠纷 （2021）苏09民终717号

本案双方争议的焦点：黄娟收受原告转入的120万元的行为能否认定系中建一局向原告借款的行为？1、从黄娟的两张银行卡上的流水来看，该两张银行卡上存在着大量的且极为频繁的大额资金往来，而黄娟本人又未从事过任何的工程项目，其个人没有理由占有如此大额的资金，也没有理由同如此之多的单位或个人发生经济上的往来。2、一审法院调取的黄娟两张银行卡上的往来均发生在中建一局承建其中标的万达项目工程施工期间，且也有多起或大量的与中建一局、中建一局承建的万达项目工程及中建一局万达项目工程负责人或其他人员之间的资金往来。黄娟和中建一局辩称认为黄娟的两张银行卡与中建一局无关的事实不能成立，且中建一局明确表示有关万达项目的全部工程均由中建一局进行总包后进行专业分包，故黄娟的两张银行卡虽系由黄娟个人名义开设，但可以认定该卡用于中建一局承建的万达项目工程。3、黄娟称收受原告的120万元汇款后已按原告的指示向相关单位或个人进行了汇付，但黄娟未能提供任何证据证明其主张，且黄娟和中建一局对黄娟在收受原告款项后立即进行转付的行为亦未能作出合理的解释，而黄娟所汇付或支付的对象基本均与中建一局承建的万达项目工程有关（特别是黄娟在收受

本案双方争议的焦点：黄娟收受原告转入的120万元的行为能否认定系中建一局向原告借款的行为？1、从黄娟的两张银行卡上的流水来看，该两张银行卡上存在着大量的且极为频繁的大额资金往来，而黄娟本人又未从事过任何的工程项目，其个人没有理由占有如此大额的资金，也没有理由同如此之多的单位或个人发生经济上的往来。2、一审法院调取的黄娟两张银行卡上的往来均发生在中建一局承建其中标的万达项目工程施工期间，且也有多起或大量的与中建一局、中建一局承建的万达项目工程及中建一局万达项目工程负责人或其他人员之间的资金往来。黄娟和中建一局辩称认为黄娟的两张银行卡与中建一局无关的事实不能成立，且中建一局明确表示有关万达项目的全

江苏省盐城市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)苏09民终717号上诉人(原审被告)：中国建筑一局（集团）有限公司，住所地北京市丰台区西四环南路52号。法定代表人：罗世成，该公司董事长。委托诉讼代理人：彭锦，男，1991年10月15日出生，汉族，该公司员工，住陕西省西安市莲湖区。被上诉人(原审原告)：盐城市诚鑫建筑劳务有限公司，住所地江苏省盐城市盐都区潘黄街道办事处兆泉商务中心7层（E）。法……