非法吸收公众存款 （2017）川01刑终19号

上诉人兰素清将吸收的公众存款转入其个人名义开设的银行账户，并将该款大部分汇给了同案人冯现利，供冯现利私人消费和还债，且其本人亦挪用部分资金作个人使用，其行为构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。在集资诈骗犯罪中，上诉人兰素清起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。原审被告人赵福楠非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。上诉人兰素清、原审被告人赵福楠自动投案并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。对于上诉人及其辩护人的上诉理由及辩护意见，本院综合评议如下：一、对于上诉人兰素清及其辩护人所提上诉人兰素清的行为构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪，原判认定罪名错误的上诉理由及辩护意见。本院经审查认为，上诉人兰素清明知吸收的公众存款没有进入公司账户，而是通过其私人账户大部分汇给了同案人冯现利，供其私人消费和还债，结合冯现利所用每笔款项超过5万元都必须经过上诉人兰素清的同意的事实，证实上诉人兰素清明知集资款未用于生产经营活动而是用于个人挥霍，且兰素清本人亦挪用集资款二十万元用于偿还个人债务，足以认定其具有非法占有目的，其行为构成集资诈骗罪。上诉人兰素清在集资诈

上诉人兰素清将吸收的公众存款转入其个人名义开设的银行账户，并将该款大部分汇给了同案人冯现利，供冯现利私人消费和还债，且其本人亦挪用部分资金作个人使用，其行为构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。在集资诈骗犯罪中，上诉人兰素清起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。原审被告人赵福楠非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。上诉人兰素清、原审被告人赵福楠自动投案并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。对于上诉人及其辩护人的上诉理由及辩护意见，本院综合评议如下：一、对于上诉人兰素清及其辩护人所提上诉人兰素清的行为构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪，原判认定罪名错误

四川省成都市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）川01刑终19号原公诉机关成都市金牛区人民检察院。上诉人（原审被告人）兰素清，女，1962年6月4日出生，汉族，小学文化，四川建林投资有限公司管理人员，户籍所在地:四川省阆中市。2015年4月8日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，2015年5月15日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌犯非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由成都市公……