非法吸收公众存款 （2016）冀04刑终636号

被告人董梅违反国家金融管理法规，面向社会公众以返利销售的模式非法吸收资金，且数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。辩护人提出的本案应认定为单位犯罪及被告人董梅系从犯的意见，经查，被告人董梅并非北京三赢公司的员工，其为该公司在邯郸吸收资金的行为并非基于领导指派或工作职责，而是个人以牟利目的而实施，故仍属个人犯罪，董梅积极组织、参与本次犯罪，无明显主从之分，不属从犯，故该辩护意见，不予采信；辩护人辩称其认罪态度较好，可从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第（三）款、第五十二条、第五十三条之规定，认定被告人董梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。上诉人（原审被告人）董梅上诉及其辩护人辩护提出，SY：00217店系北京三赢公司在邯郸地区的代理店之一，是按照北京三赢公司的指示开店，所实施的行为系以北京三赢公司的名义实施，本案应当认定为单位犯罪。董梅在北京三赢公司的营销体系下，非公司领导者或管理者仅是各地代理店中一家代理店的店长，是被动依照北京三赢公司的指示及营销模式营销，接受公司计划，在犯罪过

被告人董梅违反国家金融管理法规，面向社会公众以返利销售的模式非法吸收资金，且数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。辩护人提出的本案应认定为单位犯罪及被告人董梅系从犯的意见，经查，被告人董梅并非北京三赢公司的员工，其为该公司在邯郸吸收资金的行为并非基于领导指派或工作职责，而是个人以牟利目的而实施，故仍属个人犯罪，董梅积极组织、参与本次犯罪，无明显主从之分，不属从犯，故该辩护意见，不予采信；辩护人辩称其认罪态度较好，可从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第（三）款、第五十二条、第五十三条之规定，认定被告人董梅犯非法吸收公

河北省邯郸市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）冀04刑终636号原公诉机关邯郸市丛台区人民检察院。上诉人（原审被告人）董梅，女，1979年4月1日出生于河北省邯郸市，汉族，职高文化，无业，捕前住邯郸市丛台区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年12月4日被上海市公安局闸北区分局抓获后羁押于上海市闸北区看守所，后移交邯郸市公安局丛台区分局，同年12月13日被刑事拘留，2016年1月20日被……