非法吸收公众存款 （2015）驻刑二终字第00187号

被告人耿秀杰、焦某明知天津盘古公司无向社会公众吸收存款资质，违反金融管理法规，在驻马店市大肆向社会不特定人群吸收公众存款，扰乱了金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人夏某甲作为天津盘古公司雇员，明知该公司无吸收公众存款资质，所吸收存款均存入高某甲个人所控制账户情况下，仍为高某甲吸收公众存款提供帮助，其行为亦构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，三人在与高某甲、樊某等人共同犯罪中起辅助作用，系从犯。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十四条和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决：一、被告人耿秀杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十万元；二、被告人焦某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；三、被告人夏某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；四、对耿秀杰涉案违法所得1186.256万元，焦某涉案违法所得261.63万元，依法予以追缴，发还

被告人耿秀杰、焦某明知天津盘古公司无向社会公众吸收存款资质，违反金融管理法规，在驻马店市大肆向社会不特定人群吸收公众存款，扰乱了金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人夏某甲作为天津盘古公司雇员，明知该公司无吸收公众存款资质，所吸收存款均存入高某甲个人所控制账户情况下，仍为高某甲吸收公众存款提供帮助，其行为亦构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，三人在与高某甲、樊某等人共同犯罪中起辅助作用，系从犯。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十四条和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问

河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）驻刑二终字第00187号原公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。上诉人（原审被告人）耿秀杰，女，1969年8月6日出生，汉族，无业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年7月13日被刑事拘留，同月29日被执行逮捕。辩护人刘瑜飞，河南××××律师事务所律师。上诉人（原审被告人）焦某，女，1958年4月16日出生，汉族。因涉嫌犯非法吸收公众存款……