诈骗 （2021）鄂06刑终99号

被告人苏国祥、余志尚明知是违法犯罪所得，而以提供非本人开设的银行账户转账、取现等方法掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，苏国祥系起主要作用的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；余志尚仅是受安排进行了现金交接，系起次要作用的从犯，依法应从轻处罚。苏国祥虽系自动投案，但拒不供述犯罪事实，无认罪悔罪表现，故不具有从轻处罚情节。余志尚自动投案，如实供述了主要犯罪事实，有自首情节，依法可从轻处罚。据此判决：（一）被告人苏国祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币四万元；（二）被告人余志尚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元；（三）责令被告人苏国祥、余志尚共同退赔被害人舒某损失人民币三十万六千一百五十五元、共同退赔被害人江某损失人民币八十六万一千一百六十一元零六分。上诉人苏国祥提出的上诉理由，本案上游犯罪尚未查证属实，原审判决属无源之水，无本之木，应当本着“疑罪从无”的原则，且认定其构成犯罪的证据不足，请求二审法院宣告苏国祥无罪。苏国祥的辩护人提出的辩护意见，苏国祥是被吴某1等人栽赃陷害，原审认定苏国祥构

被告人苏国祥、余志尚明知是违法犯罪所得，而以提供非本人开设的银行账户转账、取现等方法掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，苏国祥系起主要作用的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；余志尚仅是受安排进行了现金交接，系起次要作用的从犯，依法应从轻处罚。苏国祥虽系自动投案，但拒不供述犯罪事实，无认罪悔罪表现，故不具有从轻处罚情节。余志尚自动投案，如实供述了主要犯罪事实，有自首情节，依法可从轻处罚。据此判决：（一）被告人苏国祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币四万元；（二）被告人余志尚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金

湖北省襄阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鄂06刑终99号原公诉机关湖北省襄阳市襄城区人民检察院。上诉人（原审被告人）苏国祥，男，1979年8月23日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，从事个体客运业，户籍地安溪县，租住于安溪县。因本案，于2018年12月28日到案，同日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人马建锋，湖北正好律师事务所律师。上诉人（原审……