组织、领导传销活动 （2018）苏03刑终76号

被告人刘远以投资“克拉币”、“克拉期权”网络产品为名，要求参加者购买账户获得加入资格，并按照一定顺序组成层级发展下线，并以发展下线人员数量、投资数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人刘远在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人刘远犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实，指控的罪名正确，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，认定被告人刘远犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元；继续追缴被告人刘远的违法所得人民币105727.65元，予以没收，上缴国库；公安机关依法扣押的涉案物品予以没收。上诉人刘远的主要上诉理由是：原判决认定宋某鸿下线会员达70余人错误，存在一人注册多个账户情况，实际人数并没有那么多；原判决认定其接收传销资金3320634元，获利305727.

76刘远组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书 组织、领导传销活动

江苏省徐州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）苏03刑终76号原公诉机关江苏省新沂市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘远，男，1980年7月13日生，汉族，高中文化，无职业，住山东省临沂市兰山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2016年9月1日被刑事拘留，同年10月8日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。江苏省新沂市人民法院审理江苏省新沂市人民检察院指控原审被告人刘远犯组织、领导传销活动罪一案，……