民间借贷纠纷 （2019）粤19民终4704号

2016年9月至2018年8月期间，钟辉锋应李永辉要求分别通过银行卡、支付宝及微信的方式频繁向李永辉转账不定额款项多达70余次，共计204,655元，李永辉也在2017年向钟辉锋转账支付了部分款项，双方存在多笔款目往来，但未签订书面的借款合同。另从钟辉锋提交的电话录音中显示钟辉锋的车辆也被李永辉扣留至今拒不返还，但未提及往来的款项为借款。李永辉多次要求钟辉锋转款并扣留钟辉锋的车辆拒不返还且双方的电话录音中未提及往来的款项为借款，钟辉锋也曾在2018年9月及10月两次到公安部门报案但均未予以立案，故本案不属于原告所主张的民间借贷纠纷。一审法院认为，因本案涉及的金额较大，不排除存在涉嫌经济犯罪的可能性，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”故本案应裁定驳回起诉，将涉案有关材料移送东莞市公安局立案侦查。裁定：驳回钟辉锋的起诉。本院认为，钟辉锋与李永辉之间在2016年9月至2018年8月期间存在多笔款项往来，其

2016年9月至2018年8月期间，钟辉锋应李永辉要求分别通过银行卡、支付宝及微信的方式频繁向李永辉转账不定额款项多达70余次，共计204,655元，李永辉也在2017年向钟辉锋转账支付了部分款项，双方存在多笔款目往来，但未签订书面的借款合同。另从钟辉锋提交的电话录音中显示钟辉锋的车辆也被李永辉扣留至今拒不返还，但未提及往来的款项为借款。李永辉多次要求钟辉锋转款并扣留钟辉锋的车辆拒不返还且双方的电话录音中未提及往来的款项为借款，钟辉锋也曾在2018年9月及10月两次到公安部门报案但均未予以立案，故本案不属于原告所主张的民间借贷纠纷。一审法院认为，因本案涉及的金额较大，不排除存在涉嫌经济犯罪的可

广东省东莞市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）粤19民终4704号上诉人（原审被告）：李永辉，男，1981年4月18日出生，汉族，住湖南省宁远县，被上诉人（原审原告）：钟辉锋，男，1975年5月20日出生，汉族，住广东省龙川县，委托诉讼代理人：何少挽，广东品峰律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈伟，广东品峰律师事务所律师。上诉人李永辉因与被上诉人钟辉锋民间借贷纠纷一案，不服广东省东莞市第二人……