非法吸收公众存款 （2017）豫02刑终79号

被告人张洪启、王黎明、王战胜、张效锋、潘龙、李英、邢某未经主管机关批准，面向社会不特定多数人员吸收资金，扰乱金融秩序，七被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人张洪启作为杞县分公司负责人，应对杞县分公司吸收全部存款负责，并承担刑事责任。被告人张洪启、王黎明、王战胜、张效锋、潘龙、李英参与非法吸收公众存款数额巨大或有其他严重情节。鉴于七被告人当庭认罪态度较好，可酌定从轻处罚；对于各被告人参与非法吸收公众存款的集资参与人（存款户）对被告人谅解的，也予酌定从轻处罚。各辩护人认为被告人的行为应认定为单位犯罪的意见，因大汗天下杞县分公司成立的目的就是为北京大汗天下传媒有限公司进行融资等非法活动，故对该辩护意见不予支持。各辩护人认为被告人亲属的存款应从犯罪数额中扣除的意见，因各被告人参与非法吸收公众存款的人员除自己亲属外，还有其他不特定对象，对其犯罪数额应累积计算。但各被告人以自己的名义存入大汗天下公司杞县分公司的款项，在未查清款项来源的情况下，应从犯罪数额中扣除。被告人张洪启的辩护人认为，被告人张洪启不是杞县分公司的经理，但大量证据证明其负责杞县分公司全面业务，

被告人张洪启、王黎明、王战胜、张效锋、潘龙、李英、邢某未经主管机关批准，面向社会不特定多数人员吸收资金，扰乱金融秩序，七被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人张洪启作为杞县分公司负责人，应对杞县分公司吸收全部存款负责，并承担刑事责任。被告人张洪启、王黎明、王战胜、张效锋、潘龙、李英参与非法吸收公众存款数额巨大或有其他严重情节。鉴于七被告人当庭认罪态度较好，可酌定从轻处罚；对于各被告人参与非法吸收公众存款的集资参与人（存款户）对被告人谅解的，也予酌定从轻处罚。各辩护人认为被告人的行为应认定为单位犯罪的意见，因大汗天下杞县分公司成立的目的就是为北京大汗天下传媒有

河南省开封市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）豫02刑终79号原公诉机关河南省杞县人民检察院。上诉人（原审被告人）张洪启，男，1973年10月6日出生，汉族，初中文化，农民，住杞县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月7日被杞县公安局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。上诉人（原审被告人）王黎明，女，1963年10月7日出生，汉族，初中文化，农民，住杞县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于20……