（2015）赣中刑二初字第13号

本案直接被害人有12人，其中杨某祯、杨某辉、罗某、李某、章某、蔡某、卢某京、郭某禄是吉晓荣认识多年的熟人朋友，罗某萍是吉晓荣成立的赣州市荣强工贸有限公司的股东之一，陈某与吉晓荣合伙成立了赣州林森林业开发有限公司，朱某玮是吉晓荣的司机，只有朱某武是通过司机朱某玮介绍认识吉晓荣，吉晓荣然后向朱某武借款，吉晓荣并没有实施向社会公众募集资金的行为。因此，本案现有证据仅能够证实吉晓荣采取的是诈骗熟人的作案方式，即直接找到被害人，以种种理由虚构骗取借款予以非法占有，没有向社会公众募集资金的特征，吉晓荣的行为与集资诈骗的四个特征（即非法性、公开性、利诱性、社会性）要件相比较，缺乏公开性和社会性。因此，起诉书指控吉晓荣的行为构成集资诈骗罪的证据不充分。被告人吉晓荣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以宁都用地招投标需要缴纳保证金、工地建设需要周转资金以及偿还信用卡贷款为理由，以高额利息为诱饵，向杨某祯、李某等人借款，然后采取拆东墙补西墙的方式用后面的借款归还前面的借款本金及支付利息，陆续骗取被害人杨某祯、李某等人共计人民币1355万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的集资诈骗

本案直接被害人有12人，其中杨某祯、杨某辉、罗某、李某、章某、蔡某、卢某京、郭某禄是吉晓荣认识多年的熟人朋友，罗某萍是吉晓荣成立的赣州市荣强工贸有限公司的股东之一，陈某与吉晓荣合伙成立了赣州林森林业开发有限公司，朱某玮是吉晓荣的司机，只有朱某武是通过司机朱某玮介绍认识吉晓荣，吉晓荣然后向朱某武借款，吉晓荣并没有实施向社会公众募集资金的行为。因此，本案现有证据仅能够证实吉晓荣采取的是诈骗熟人的作案方式，即直接找到被害人，以种种理由虚构骗取借款予以非法占有，没有向社会公众募集资金的特征，吉晓荣的行为与集资诈骗的四个特征（即非法性、公开性、利诱性、社会性）要件相比较，缺乏公开性和社会性。因此，起诉书

江西省赣州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）赣中刑二初字第13号公诉机关江西省赣州市人民检察院。被告人吉晓荣（绰号“吉老肥”），男，汉族，1977年12月24日出生于江西省赣州市，中专文化，经商，赣州市荣强工贸有限公司法人代表。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月16日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人杨欣，江西明理律师事务所律师。辩护人申德萍，江西……