集资诈骗 （2019）苏05刑终962号

被告人胡乐科伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且属数额特别巨大的情形，其行为已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人胡乐科负责公司的经营决策、管理，起主要作用，系主犯。被告人胡乐科归案后对其主要犯罪事实予以供述，依法可以从轻处罚。综上，对被告人胡乐科依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以集资诈骗罪判处被告人胡乐科有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币十万元；责令被告人胡乐科退出赃款共计人民币七百八十一万六千七百四十七元二角九分，分别发还各被害人。上诉人胡乐科上诉称：其没有非法占有目的，应以非法吸收公众存款罪对其定罪处罚；其当场主动报警，且到案后如实供述，系自首，应当从轻或减轻处罚。其辩护人的辩护意见为：上诉人胡乐科的主观故意是暂时借用资金，没有非法占有目的，其将大部分资金投入公司正常经营活动，而非用于挥霍或其他非法用途，且在公司资金不紧张时曾按时归还本息，因经营不善未能偿还借款，应认定其行为构成非法吸收公众存款罪；案发当日上诉人胡乐科主动到被害人家中商讨归还借款事宜，

被告人胡乐科伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且属数额特别巨大的情形，其行为已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人胡乐科负责公司的经营决策、管理，起主要作用，系主犯。被告人胡乐科归案后对其主要犯罪事实予以供述，依法可以从轻处罚。综上，对被告人胡乐科依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以集资诈骗罪判处被告人胡乐科有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币十万元；责令被告人胡乐科退出赃款共计人民币七百八十一万六千七百四十七元二角九分，分别发还各被害人。上诉人胡乐科上诉称：其没有非法

江苏省苏州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）苏05刑终962号原公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。上诉人（原审被告人）胡乐科，男，1982年6月20日生，汉族，初中文化，捕前系上海奇衡投资管理有限公司法定代表人，住浙江省宁海县。2017年11月1日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人王珍，江苏盛乾律师事务所律师。苏州市姑苏区人民法院审理苏州市……